公告日期：2021-02-01

公告编号：2021-003

证券代码：873213 证券简称：ST 海恩德 主办券商：开源证券
常州海恩德智能电力科技股份有限公司

关于召开 2021 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

公司第二届董事会第一次会议审议通过《关于提请召开公司 2021 年第一次临时股东大会》议案，本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人、主持人符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 2 月 18 日 13 点 30 分。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见

公告编号：2021-003

下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873213 ST 海恩德 2021 年 2 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
常州海恩德智能电力科技股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于终止常州海恩德智能电力科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》

公司于 2019 年 4 月 25 日召开第一届董事会第九次会议，审议通过《关于<
常州海恩德智能电力科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案>》的议案、《关于签署附生效条件的<股份认购合同>》的议案、《关于修改<公司章程>》的议案、《关于提请股东大会授权董事会全权办理本次股票发行相关事宜》的议案、《关于制定<募集资金管理制度>》的议案、《关于开设公司 2019 年第一次股票发行募集资金专项账户并签署<募集资金三方监管协议>》的议案，并于 2019 年 4月 26 日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台上披露了《常州海恩德智能电力科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案》（公告编号：
2019-008）。2019 年 5 月 9 日，公司召开 2018 年年度股东大会审议通过《关于<
常州海恩德智能电力科技股份有限公司 2019 年第一次股票发行方案>》等议案，并授权董事会全权办理本次股票发行的相关事宜。鉴于市场环境发生变化，为了切实维护广大投资者利益，公司在综合考虑实际情况并与各方沟通后，拟终止本次股票发行。

公告编号：2021-003

上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述议案不存在审议股票公开发行并在精选层挂牌的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1.自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托代理人出席会议的，代理人必须持有股东签署的授权委托书、代理人本人身份证办理登记手续。

2.法人股东由法定代表人出席会议的，持本人身份证、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续；委托代理人出席的，代理人必须持有本人身份证、法人股东的法定代表人依法出具并加盖法人股东印章的书面委托书、加盖法人股东印章的法人股东营业执照复印件办理登记手续。

（二）登记时间……
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