公告日期：2025-07-11

证券代码：873214 证券简称：玛格家居 主办券商：国泰海通
玛格家居股份有限公司总经理工作细则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

本制度经公司 2025 年 7 月 11 日第二届董事会第八次会议审议通过，无
需提交股东大会审议。
二、 分章节列示制度的主要内容

玛格家居股份有限公司

总经理工作细则

第一章 总则

第一条 为进一步完善玛格家居股份有限公司（以下简称“公司”）的公司
治理结构，明确总经理职责、权限，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）等法律、行政法规、规范性文件及《玛格家居股份有限公司章程》（以下简称“《公司章程》”）的有关规定，制定本工作细则。

第二条 总经理主持公司日常经营和管理工作，组织实施董事会决议，对董事会负责。

第二章 总经理的任职资格和任免程序

第三条 公司设总经理一名，由董事长提名，董事会聘任或解聘。

第四条 具有下列情形之一的，不得担任公司总经理：

（一） 存在《公司法》规定不得担任董事、监事、高级管理人员的情形；
（二） 在公司控股股东、实际控制人单位担任除董事、监事以外其他职务
的人员；

（三） 被中国证监会采取证券市场禁入措施或者认定为不适当人选，期限
尚未届满；

（四） 被全国股转公司或者证券交易所采取认定其不适合担任公司董事、
高级管理人员的纪律处分，期限尚未届满；

（五） 中国证监会和全国股转公司规定的其他情形。

以上期间，按拟选任总经理的董事会审议总经理受聘议案的时间截止起算。
第五条 总经理每届任期三年，连选可以连任。

第六条 总经理可以在任期届满以前提出辞职。有关总经理辞职的具体程序和办法由其与公司之间的聘任合同规定。

第三章 总经理及其他经营管理层的职权

第七条 总经理对董事会负责，行使下列职权：

（一）主持公司的生产经营管理工作，组织实施董事会决议，并向董事会报告工作；

（二）组织实施公司年度经营计划和投资方案；

（三）拟订公司内部管理机构设置方案；

（四）拟订公司的基本管理制度；

（五）制订公司的具体规章；

（六）提请董事会聘任或者解聘公司副总经理、财务负责人；

（七）决定聘任或者解聘除应由董事会决定聘任或者解聘以外的负责管理人员；

（八）本章程或董事会授予的其他职权。

总经理列席董事会会议。

第八条 董事会授权总经理在资金、资产运用以及合同或协议签署等方面的权限如下：

（一）签署日常经营合同或协议，批准日常经营支出；

（二）签署经股东会或董事会专项授权事项所涉及的合同或协议；

（三）批准由董事会授权的公司购买或者出售资产、对外投资、租入或者租
出资产等交易事项（以下简称“交易”），具体审批权限如下：

（1）交易涉及的资产总额（同时存在账面值和评估值的，以孰高为准）或成交金额低于公司最近一个会计年度经审计总资产的 10%；

（2）交易涉及的资产净额或成交金额占公司最近一个会计年度经审计净资产绝对值低于 10%或金额低于 300 万元。

上述指标涉及的数据如为负值，取绝对值计算。

（四）审议批准如下关联交易：

（1）公司与关联自然人发生的交易金额少于 50 万元的关联交易；

（2）公司与关联法人发生的交易金额在人民币 300 万元以下或占公司最近
一期经审计总资产 0.5%以下的关联交易。

（五）除需董事会、股东会批准的其他事项。

第九条 总经理应当根据本工作细则的规定，召开总经理办公会议审议上述事项。总经理应当在定期工作报告中汇报上述事项的实施情况。

第十条 总经理因故不能履行职责的，可以委托一名副总经理代为履行总经理职责。

第十一条 副总经理行使下列职权：

（一）协助总经理工作，并对总经理负责；

（二）按照总经理决定的分工，分管相应的部门或工作；

（三）在总经理授权范围内，全面负责各项分管工作，并承担相应责任；
（四）在分管工作范围内，就相应人员的任免、机构变更等……
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