公告日期：2025-08-26

公告编号：2025-043

证券代码：873214 证券简称：玛格家居 主办券商：国泰海通
玛格家居股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 26 日

2.会议召开方式：√现场会议 √电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 8 月 20 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长唐斌

6.会议列席人员：高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开及议案审议程序符合《公司法》和《公司章程》的有关规定，做出的决议合法、有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改公司经营范围及修订<玛格家居股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

公告编号：2025-043

公司拟修改经营范围为：“许可项目：室内外装饰工程设计、施工（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准） 一般项目：人力资源服务；企业管理、企业管理咨询；货物进出口；技术进出口；进出口代理；家具安装和维修服务；家具零配件销售；人工智能公共服务平台技术咨询服务；信息系统集成服务；智能家庭消费设备销售；人工智能行业应用系统集成服务；住宅水电安装维护服务；照明器具销售；软件开发；智能家庭消费设备制造；照明器具制造；新型建筑材料制造（不含危险化学品）；卫生洁具研发；卫生洁具制造；卫生洁具销售；门窗销售；门窗制造加工；金属门窗工程施工；卫生陶瓷制品制造；卫生陶瓷制品销售；保温材料销售；隔热和隔音材料销售；建筑陶瓷制品销售；建筑装饰、水暖管道零件及其他建筑用金属制品制造；家用电器研发；家用电器制造；家用电器销售；家用电器安装服务；五金产品研发；五金产品制造；五金产品批发；五金产品零售；涂料制造（不含危险化学品）；涂料销售（不含危险化学品）；厨具卫具及日用杂品研发；厨具卫具及日用杂品批发；厨具卫具及日用杂品零售；皮革制品制造；皮革制品销售；建筑用木料及木材组件加工；家用纺织制成品制造；建筑用石加工；研发、设计、生产、销售：民用家具、办公家具、厨柜、墙裙板、楼梯、木地板、吊顶天花板；销售：装饰材料、建材（以上均不含危险化学品）、家居饰品、板材；企业管理及信息咨询服务。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）（以上经营范围以公司登记机关核定为准）”

同时，结合公司修改经营范围的情况，公司拟对章程有关条款进行修订。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第二次临时股东会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 9 月 10 日上午 9：30 在公司会议室召开公司 2025 年第二

公告编号：2025-043

次临时股东会，审议公司第二届董事会第九次会议审议通过的需要提交股东会审议的议案。具体内容详见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台发布的《关于召开 2025 年第二次临时股东会通知公告》（公告编号：2025-044）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于 2025 年半年度报告的议案》
1.议案内容：
根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》及《公司章程》、《玛格家居股份有限公司信息披露管理制度》的相关要求，公司编制了《20……
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