公告日期：2021-03-12

公告编号：2021-005

证券代码：873215 证券简称：紫光圣果 主办券商：国融证券

威海紫光圣果科技股份有限公司

2021 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 3 月 12 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长李泥亭

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 2 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-005

公司总经理王海萍、公司财务总监杨迎君列席了会议。

二、议案审议情况

（一）审议《关于免去许凯波公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统

（http：//www.neep.com.cn/）披露的《威海紫光圣果科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：

同意股数股 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数股 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

（二）审议《关于提名谷燕燕为公司第二届监事会监事的议案》

1.议案内容：

具体内容详见公司于 2021 年 2 月 25 日在全国中小企业股份转让系统

（http：//www.neep.com.cn/）披露的《威海紫光圣果科技股份有限公司第二届监事会第四次会议决议公告》（公告编号：2021-003）。

2.议案表决结果：

同意股数股 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反

对股数股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数股 0 股，

占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

无。

三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

谷燕燕 监事 任职 2021 年 3 月 12 日 2021年第一次 审议通过

临时股东大会

公告编号：2021-005

许凯波 监事 离职 2021 年 3 月 12 日 2021年第一次 审议通过

临时股东大会

四、备查文件目录

《威海紫光圣果科技股份有限公司 2021 年第一次临时股东大会会议决议》

威海紫光圣果科技股份有限公司

董事会

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