公告日期：2021-03-16
公告编号：2021-007
证券代码：873215 证券简称：紫光圣果 主办券商：国融证券
威海紫光圣果科技股份有限公司
对外投资的公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、对外投资概述
（一）基本情况
公司拟投资设立控股子公司威海紫光圣源健康科技有限公司，注册资本为人
民币 200 万元，其中本公司认缴出资 102 万元，占注册资本的 51%；河南仁和康
源农业发展有限公司认缴出资 98 万元，占注册资本的 49%。公司类型为其他有限责任公司。具体注册信息以当地工商行政管理部门最终登记为准。
（二）是否构成重大资产重组
本次交易不构成重大资产重组。
本次对外投资系成立控股子公司，根据《挂牌公司重大资产重组业务问答》第一条：“挂牌公司向全资子公司或控股子公司增资、新设全资子公司或控股子公司，不构成重大资产重组。”因此，本次对外投资不构成重大资产重组。
（三）是否构成关联交易
本次交易不构成关联交易。
（四）审议和表决情况
2021 年 3 月 14 日，公司召开第二届董事会第八次会议，审议通过了《关于
设立威海紫光圣源健康科技有限公司的议案》，投票表决结果：同意 5 票；反对0 票；弃权 0 票。根据《公司章程》的有关规定，本次对外投资事项无需经过股
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东大会审议。
（五）本次对外投资不涉及进入新的领域
（六）投资对象是否开展或拟开展私募投资活动
本次交易标的不涉及开展或拟开展私募投资活动，不是已在中国证券投资基金业协会登记为私募基金管理人，不会将公司主营业务变更为私募基金管理业务。（七）不涉及投资设立其他具有金融属性的企业
本次投资不涉及投资设立小额贷款公司、融资担保公司、融资租赁公司、商业保理公司、典当公司、互联网金融公司等其他具有金融属性的企业。
二、投资协议其他主体的基本情况
1. 法人及其他经济组织
名称：河南仁和康源农业发展有限公司
住所：南阳市淅川县九重镇中州路 1 号
注册地址：南阳市淅川县九重镇中州路 1 号
企业类型：有限责任公司（非自然人投资或控股的法人独资）
法定代表人：张棕仁
实际控制人：张棕仁
主营业务：农产品技术研究、技术咨询及技术服务；农作物、花卉苗木种植及销售；中草药种植及销售；初级农产品、鲜果蔬菜、水产品的批发零售及网上销售；批发零售：预包装食品**（涉及许可经营项目，应取得相关部门许可后方可经营）（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动）
注册资本：30,010,000
三、投资标的基本情况
（一）设立有限公司
1、出资方式
本次对外投资的出资方式为：现金
本次对外投资的出资说明
本次投资资金源于公司的自有资金，不涉及实物出资、无形资产、股权出资等。
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2、投资标的基本情况
名称：威海紫光圣源健康科技有限公司
经营范围：一般项目：健康咨询服务（不含诊疗服务）；养生保健服务（非医疗）；农副产品销售；中医养生保健服务（非医疗）；体育用品制造；体育用品及器材批发；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广；食品添加剂销售；信息系统集成服务；软件开发；科普宣传服务；企业管理；中草药收购；办公用品销售；网络与信息安全软件开发；日用化学产品销售；医学研究和试验发展；第一类医疗器械销售；计算机软硬件及辅助设备零售；新材料技术研发；远程健康管理服务；网络技术服务；互联网销售（除销售需要许可的商品）。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）许可项目；保健食品销售；食品经营（销售预包装食品）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为准）
公司及各投资人、股东的投资规模、方式和持股比例：
出资额或 出资 ……
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