公告日期：2021-07-06

公告编号：2021-026

证券代码：873215 证券简称：紫光圣果 主办券商：国融证券
威海紫光圣果科技股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 7 月 6 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李泥亭
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数8,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 4 人，董事杨一民因个人原因缺席；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2021-026

公司总经理邓淑玲、公司财务总监杨迎君列席了会议。
二、议案审议情况
（一）审议《关于提名邓淑玲为公司第二届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司董事杨一民因个人原因辞去公司董事职位，为不影响公司董事会的正常工作及公司日常经营与业务发展需要，公司提名邓淑玲为公司第二届董事会董事。
2.议案表决结果：

同意股数股 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数股 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议《关于公司购买设备的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于2021年6月21日在全国中小企业股份转让系统（http：//www.neeq.com.cn/）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2021-022）
2.议案表决结果：

同意股数股 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数股 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议《关于向控股股东威海紫光科技园有限公司借款 3000 万元的议案》1.议案内容：

公司因新建厂房及购置设备需要，根据公司实际情况，拟向控股股东威海紫

公告编号：2021-026

光科技园有限公司借款人民币 3000 万元。本次借款系无偿使用，公司无需支付借款利息及提供担保。
2.议案表决结果：

同意股数股 8,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数股 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数股 0 股，
占本次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案涉及关联交易属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方式进行审议，故关联股东无需回避表决。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

杨一民 董事 离职 2021 年 7 月 6 日 2021 年第二次临 审议通过
时股东大会

邓淑玲 董事 任职 2021 年 7 月 6 日 2021 年第二次临 审议通过
时股东大会

四、备查文件目录
《威海紫光圣果科技股……
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