公告日期：2021-07-19

证券代码：873215 证券简称：紫光圣果 主办券商：国融证券
威海紫光圣果科技股份有限公司股东大会议事规则

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 审议及表决情况

2021 年 7 月 15 日，公司召开第二届董事会第十一次会议，以 5 票赞成、0
票反对、0 票弃权的表决结果，审议通过了《关于修订<威海紫光圣果科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》。

本制度尚需提交公司股东大会审议。
二、 制度的主要内容，分章节列示：

威海紫光圣果科技股份有限公司

股东大会议事规则

第一章 总则

第一条 为促进公司规范运作，提高股东大会议事效率，保障股东合法权益，保证大会程序及决议内容的合法有效性，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称《公司法》）和《中华人民共和国证券法》（以下简称《证券法》）及《威海紫光圣果科技股份有限公司章程》的规定，并结合公司实际情况，特制订本规则。
第二条 公司应当严格按照法律、行政法规、本规则及《公司章程》的相关规定召开股东大会，保证股东能够依法行使权利。

公司董事会应当切实履行职责，认真、按时组织股东大会。

公司全体董事应当勤勉尽责，确保股东大会正常召开和依法行使职权。股东大会应当在《公司法》和《公司章程》规定的范围内行使职权。

股东大会分为年度股东大会和临时股东大会。

年度股东大会每年召开一次，应当于上一会计年度结束后的 6 个月内举行。
临时股东大会不定期召开，出现《公司法》规定的应当召开临时股东大会的情形时，临时股东大会应当在事实发生之日起 2 个月内。

第三条 本规则自生效之日起，即成为规范股东大会、股东、董事、监事、信息披露负责人、总经理和其他高级管理人员的具有约束力的文件。

第二章 股东大会的职权

第四条 股东大会是公司的权力机构，依法行使下列职权：

（一）决定公司的经营方针和投资计划；

（二）选举和更换非由职工代表担任的董事、监事，决定有关董事、监事的报酬事项；

（三）审议批准董事会的报告；

（四）审议批准监事会的报告；

（五）审议批准公司的年度财务预算方案、决算方案；

（六）审议批准公司的利润分配方案和弥补亏损方案；

（七）对公司增加或者减少注册资本作出决议；

（八）对发行公司债券作出决议；

（九）对公司合并、分立、解散、清算或者变更公司形式作出决议；

（十）修改本章程；

（十一）对公司聘用、解聘会计师事务所作出决议；

（十二）审议批准公司章程第四十三条规定的担保事项；

（十三）审议公司在一年内购买、出售重大资产超过公司最近一期经审计总资产 30%的事项；

（十四）审议批准变更募集资金用途事项；

（十五）审议股权激励计划；

（十六）审议法律、行政法规、部门规章或本章程规定应当由股东大会决定的其他事项。

上述股东大会的职权，不得通过授权的形式由董事会或其他机构和个人代为行使。

第五条 公司下列对外担保行为，须经董事会审议通过后提交股东大会审议
通过。

（一）单笔交易金额超过公司最近一期经审计净资产的 30%，一年内累计超过公司最近一期经审计总资产 30%的重大资产购买、出售、置换、投资事项；
（二）交易金额在 1000 万元以上或者占公司最近一期经审计净资产绝对值10% 以上的关联交易；

（三）单笔贷款金额超过 1000 万元，一年内累计贷款金额超过 5000 万元
的事项。

（四）按照担保金额连续 12 个月累计计算原则，超过公司最近一期经审计总资产 30％的担保；

（五）本公司及公司控股子公司的对外担保总额，超过公司最近一期经审计总资产的 50%以后提供的任何担保；

（六）为资产负债率超过 70%的担保对象提供的担保；

（七）单笔担保额超过公司最近一期经审计净资产 10%的担保；

（八）对股东、实际控制人及其关联方提供的担保。

董事会审议有关对外担保议案时，须经全体董事的过半数、出席会议的三分之二以上董事同意。

股东大会在审议为股东、实际控制人及其关联方提供担保的议案时，该股东或受该实际控制人支配的股东，不得参与该项表决，该项表决由出席股东大会的其他股东所持表决权的过半数通过。其中，股东大会审议本条第……
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