公告日期：2021-07-19

证券代码：873215 证券简称：紫光圣果 主办券商：国融证券
威海紫光圣果科技股份有限公司

关于召开 2021 年第三次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2021 年第三次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。

公司第二届董事会第十一次会议审议通过了《关于提请召开公司 2021 年第三次临时股东大会的议案》。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议只采用现场投票方式召开，公司不提供网络投票及其他表决方式。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2021 年 8 月 3 日上午 9 时。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873215 紫光圣果 2021 年 7 月 30 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于修订<威海紫光圣果科技股份有限公司公司章程>的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neep.com.cn/）披露的《威海紫光圣果科技股份有限公司关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2020-029）。
（二）审议《关于修订<威海紫光圣果科技股份有限公司股东大会议事规则>的议案》

公司根据经营管理需要，依据法律、法规、政策性文件等规定，拟修订股东
大会议事规则，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让
系统（http：//www.neep.com.cn/）披露的《威海紫光圣果科技股份有限公司股东大会议事规则》（公告编号：2020-031）。

（三）审议《关于修订<威海紫光圣果科技股份有限公司董事会议事规则>的议案》

公司根据经营管理需要，依据法律、法规、政策性文件等规定，拟修订董事
会议事规则，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系
统（http：//www.neep.com.cn/）披露的《威海紫光圣果科技股份有限公司董事会议事规则》（公告编号：2020-030）。
（四）审议《关于修订<威海紫光圣果科技股份有限公司关联交易管理制度>的议案》

公司根据经营管理需要，依据法律、法规、政策性文件等规定，拟修订关联
交易管理制度，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让
系统（http：//www.neep.com.cn/）披露的《威海紫光圣果科技股份有限公司关联交易管理制度》（公告编号：2020-032）。
（五）审议《关于修订<威海紫光圣果科技股份有限公司对外投资管理制度>的议案》

公司根据经营管理需要，依据法律、法规、政策性文件等规定，拟修订对外
投资管理制度，具体内容详见公司于 2021 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让
系统（http：//www.neep.com.cn/）披露的《威海紫光圣果科技股份有限公司对外投资管理制度》（公告编号：2020-033）。
（六）审议《关于威海紫光圣果科技股份有限公司购买设备的议案》

具体内容详见公司于 2021 年 7 月 19 日在全国中小企业股份转让系统（http：
//www.neeq.com.cn/）披露的《购买资产的公告》（公告编号：2021-028）。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为 1；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在优先股……
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