公告日期：2021-12-17

公告编号：2021-048

证券代码：873215 证券简称：紫光圣果 主办券商：国融证券
威海紫光圣果科技股份有限公司

关于召开 2022 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2022 年第一次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。

本次会议只采用现场投票方式召开，公司不提供网络投票及其他表决方式。（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2022 年 1 月 5 日上午 9 时。

（六）出席对象

公告编号：2021-048

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873215 紫光圣果 2021 年 12 月 31 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于提名刘晓华为公司第二届董事会董事的议案》

鉴于公司董事王海萍因个人原因辞去公司董事职位，为不影响公司董事会的正常工作及公司日常经营与业务发展需要，公司提名刘晓华为公司第二届董事会董事。
（二）审议《关于威海紫光圣果科技股份有限公司变更注册地址的议案》

因公司业务发展需要，拟变更公司注册地址。

变更前公司注册地址为：山东省威海市经济技术开发区东安路-179-8 号 004。
变更后公司注册地址为：山东省威海市经济技术开发区成大路 1580 号。
（三）审议《关于威海紫光圣果科技股份有限公司变更名称的议案》

因公司业务发展需要，拟变更公司名称。

变更前公司名称为：威海紫光圣果科技股份有限公司

变更后公司名称为：威海紫光优健科技股份有限公司

公告编号：2021-048

（四）审议《关于威海紫光圣果科技股份有限公司变更证券简称的议案》

因公司业务发展需要，拟变更公司证券简称。

变更前公司证券简称为：紫光圣果。

变更后公司证券简称为：紫光优健。
（五）审议《关于修订<威海紫光圣果科技股份有限公司章程>的议案》

因公司拟变更公司全称、注册地址，根据相关法律、法规、规章制度规定，拟修订公司章程，将章程中全部“威海紫光圣果科技股份有限公司”变更为“威海紫光优健科技股份有限公司”，并修订章程第三条。

修订前章程载明：

第三条 公司注册名称：威海紫光圣果科技股份有限公司。

公司住所：山东省威海市经济技术开发区东安路-179-8 号 004。

修订后章程载明：

第三条 公司注册名称：威海紫光优健科技股份有限公司。

公司住所：山东省威海市经济技术开发区成大路 1580 号。
上述议案存在特别决议议案，议案序号为（五）；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案；
上述议案不存在审议公开发行股票并在北交所上市的议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，持本人身份证办理登记手续；委托……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。