公告日期：2025-05-13

证券代码：873215 证券简称：紫光优健 主办券商：国融证券
威海紫光优健科技股份有限公司
章

程

二〇二五年五月

目 录

第一章 总则......1

第二章 经营宗旨和范围......1

第三章 股份......2

第一节 股份发行......2

第二节 股份增减和回购......2

第三节 股份转让......4

第四章 股东和股东大会......5

第一节 股东......5

第二节 股东大会的一般规定......8

第三节 股东大会的召集......9

第四节 股东大会的提案与通知......10

第五节 股东大会的召开......12

第六节 股东大会的表决和决议......14
第五章 董事会......17

第一节 董事......17

第二节 董事长......20

第三节 董事会......20

第四节 董事会秘书......24
第六章 监事会......25

第一节 监事......25

第二节 监事会主席......26

第三节 监事会......26
第七章 总经理及其他高级管理人员......27
第八章 财务会计制度、利润分配和审计......28

第一节 财务会计制度......28

第二节 内部审计......30

第三节 外部审计......30
第九章 劳动人事......30
第十章 合并、分立、增资、减资、解散和清算......31

第一节 合并、分立、增资和减资......31

第二节 解散和清算......31
第十一章 通知、信息披露及投资者关系管理 ......33

第一节 通知......33

第二节 信息披露......34

第三节 投资者关系管理......34
第十二章 章程修改 ......35
第十三章 附则 ......35

第一章 总则

第一条 为维护威海紫光优健科技股份有限公司（以下简称“公司”）、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行为，根据《中华人民共和国公司法》（以下简称“《公司法》”）《中华人民共和国证券法》（以下简称“《证券法》”）《非上市公众公司监督管理办法》《非上市公众公司监管指引第 3 号——章程必备条款》、《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》和其他有关规定，制订本章程。

第二条 公司系依照有关法律法规组建的股份有限公司。公司在威海市工商行政管理局注册登记，取得营业执照。

第三条 公司注册名称：威海紫光优健科技股份有限公司。

公司住所：山东省威海市经济技术开发区成大路1580 号。

第四条 公司注册资本为人民币 800 万元。

第五条 公司为永久存续的股份有限公司。

第六条 董事长或总经理为公司的法定代表人。

第七条 公司全部资产分为等额股份，股东以其认购的股份为限对公司承担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第八条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有约束力的法律文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力。依据本章程，股东可以起诉公司、公司的其他股东，以及公司董事、监事、总经理和其他高级管理人员，公司可以起诉股东、董事、监事、总经理和其他高级管理人员。
第九条 本章程所称其他高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务总监、董事会秘书和公司确定的其他人员。

第二章 经营宗旨和范围

第十条 股份公司的经营宗旨：不断增强公司盈利能力和综合发展实力，实现股东权益的最大化。充分运用股份制经济组织形式的优良机制，发挥各发起人的优势，发挥资源优势、勇于开拓创新、参与国际竞争、提高企业效益，为全体股东创造较丰厚的投资回报。

第十一条 公司的经营范围：生物技术咨询、技术开发、技术转让；洗化用品的销售；食品的生产，食品的销售，货物、技术进出口服务。

第三章 股份

第一节 股份发行

第十二条 公司的股份采取股票的形式。

第十三条 公司股份的发行实行公开、公平、公正的原则，同种类的每一股份具……
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