公告日期：2025-10-14

公告编号：2025-014

证券代码：873215 证券简称：紫光优健 主办券商：国融证券
威海紫光优健科技股份有限公司

第三届董事会第十三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 10 月 14 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 10 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李泥亭

6.会议列席人员：董事会秘书李森

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集，召开和议案的审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 10 月 14 日在全国中小企业股份转让系统

公告编号：2025-014

（http：//www.neeq.com.cn/）披露的《威海紫光优健科技股份有限公司董事、监事换届公告》（公告编号：2025-016）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于修订<威海紫光优健科技股份有限公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》及公司经营发展需要，拟对《威海紫光优健科技股份有限公司章程》部分条款进行修订。

具体内容详见公司于2025年10月14日在全国中小企业股份转让系统（http：//www.neeq.com.cn/）披露的《关于拟修订<公司章程>公告》（公告编号：2025-017）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《关于修订公司需要提交股东会审议的内部治理制度的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，为完善公司治理结构，规范公司运作，拟对《股东会议事规则》、《董事会议事规则》、《对外投资管理制度》、《对外担保管理制度》、《关联交易管理制度》、《承诺管理制度》、《利润分配管理制度》、《关于防范控股股东及其他关联方占用公司资金的制度》等内部治理制度进行修订。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

公告编号：2025-014

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（四）审议通过《关于修订公司无需提交股东会审议的内部治理制度的议案》1.议案内容：

根据《公司法》、《公司章程》规定，为完善公司治理结构，规范公司运作，拟对《信息披露事务管理制度》、《总经理工作细则》、《董事会秘书工作制度》、《投资者关系管理制度》、《年度报告重大差错责任追究制度》等内部治理制度进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无回避表决情况。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
（五）审议通过《关于向控股股东威海紫光达能企业管理有限公司借款 400 万元
的议案》
1.议案内容：

公司因办公大楼工程建设与装修需要，根据公司实际情况，拟向控股股东威海紫光达能企业管理有限公司借款人民币 400 万元。本次借款系无偿使用，公司无需支付借款利息及提供担保。
2.回避表决情况：

本议案涉及关联交易属于公司单方面获得利益的交易，免于按照关联交易的方……
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