公告日期：2026-04-22

证券代码：873215 证券简称：紫光优健 主办券商：国融证券
威海紫光优健科技股份有限公司

关于召开 2025 年年度股东会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年年度股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东会会议召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议的召开无需其他相关部门批准或履行其他必要程序。（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

公司会议室现场召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议只采用现场投票方式召开，公司不提供网络投票及其他表决方式。
（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2026 年 5 月 13 日上午 9 时。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873215 紫光优健 2026 年 5 月 8 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的山东弘誉律师事务所国辉、刘玉洁律师。
二、会议审议事项

议案 投票股东类型
议案名称

编号 普通股股东

非累积投票议案

1 《关于<公司 2025 年度董事会工作报告>的议案》 √

2 《关于<公司 2025 年度监事会工作报告>的议案》 √

3 《关于<公司 2025 年度报告及其摘要>的议案》 √

4 《关于<公司 2025 年度财务决算报告>的议案》 √

5 《关于<公司 2026 年度财务预算报告>的议案》 √

6 《关于<公司 2025 年度利润分配方案>的议案》 √

《关于续聘北京中名国成会计师事务所（特殊普通合

7 √

伙）为公司 2026 年度审计机构的议案》

《关于向控股股东威海紫光达能企业管理有限公司

8 √

借款 3100 万元的议案》

议案 1：公司董事根据 2025 年公司经营情况，编写了 2025 年度董事会工作
报告。

议案 2：依据监事会 2025 年的实际工作情况，编写了 2025 年度监事会工作
报告。

议案 3：具体内容详见公司于 2026 年 4 月 22 日在全国中小企业股份转
让系统（http：//www.neeq.com.cn/）披露的《2025 年年度报告摘要》（公告编号：2026-008）及《2025 年年度报告》（公告编号：2026-009）。

议案 4：公司已根据实际情况，总结了公司 2025 年年度财务状况，并编制
了 2025 年度财务决算报告。

议案 5：参照公司 2025 年运营情况，拟定《威海紫光优健科技股份有限公
司 2026 年度财务预算报告》。

议案 6：公司按照《公司章程》及有关法律、法规的规定，拟定了《威海紫光优健科技股份有限公司 2025 年度利润分配方……
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