公告日期：2019-12-27

公告编号：2019-025

证券代码：873216 证券简称：易元堂 主办券商：华安证券
安徽易元堂国药股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会由公司董事会召集，会议召开经第一届董事会第六次会议决议通过；会议通知以公告形式发出，符合公司章程约定的通知形式。由此，本次股东大会的召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 1 月 11 日 10 点。

预计会期 0.5 天。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 1 月 9 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可

公告编号：2019-025

以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
安徽易元堂国药股份有限公司办公楼三楼会议室
二、会议审议事项
（一）审议《安徽易元堂国药股份有限公司购买资产》议案

根据公司生产经营的需要，安徽易元堂国药股份有限公司（以下简称“公司”）拟以现金购买安徽弘欣药业有限公司（以下简称“弘欣”）100%股权。
三、会议登记方法
（一）登记方式

法人股东的法定代表人应持法定代表人身份证明书、营业执照复印件、身份证进行登记；代理人还须持有授权委托书和代理人身份证进行登记。自然人股东持身份证进行登记，自然人股东的代理人持身份证和授权委托书进行登记。

（二）登记时间：2020 年 1 月 11 日 10 点

（三）登记地点：安徽易元堂国药股份有限公司办公楼三楼会议室
四、其他
（一）会议联系方式：亳州市谯城区西马园路 8 号办公楼会议室 联系人：李倩
联系电话：0558-5586988

（二）会议费用：与会股东或代理人交通和住宿费自理。
（三）临时提案
临时提案请于会议召开十日前提交。
五、备查文件目录
《安徽易元堂国药股份有限公司第一届董事会第六次会议决议》

安徽易元堂国药股份有限公司
董事会
2019 年 12 月 27 日

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