公告日期：2020-03-20

公告编号：2020-004

证券代码：873216 证券简称：易元堂 主办券商：华安证券

安徽易元堂国药股份有限公司

2020 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 3 月 20 日

2.会议召开地点：安徽易元堂国药股份有限公司办公楼三楼会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：王辉

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开符合国家有关法律、法规及《公司法》、《公司章程》中关于股东大会召开的有关规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数48,995,000 股，占公司有表决权股份总数的 97.99%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

董事会秘书参加此次会议。

公告编号：2020-004

二、议案审议情况

（一）审议通过《公司与华安证券股份有限公司解除持续督导协议 》

1.议案内容：

鉴于安徽易元堂国药股份有限公司战略发展需要，双方在充分沟通和友好协商的基础上，拟决定解除与华安证券股份有限公司的持续督导协议，并与其签署附生效条件的《安徽易元堂国药股份有限公司与华安证券股份有限公司关于解除<推荐挂牌并持续督导协议书>的协议》，约定自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日生效。

2.议案表决结果：

同意股数 48,995,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案股东不涉及关联交易,无需回避表决。

（二）审议通过《公司与承接主办券商开源证券股份有限公司签署持续督导协议》1.议案内容：

为满足安徽易元堂国药股份有限公司战略发展需要，公司拟与开源证券股份有限公司签订《持续督导协议书》，由开源证券股份有限公司承接公司的持续督导工作，协议自全国中小企业股份转让系统有限责任公司出具无异议函之日起生效。自该协议书生效之日起，由开源证券股份有限公司承接公司的持续督导工作。2.议案表决结果：

同意股数 48,995,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案股东不涉及关联交易,无需回避表决。

（三）审议通过《关于公司与华安证券股份有限公司解除持续督导协议的说明报

告》

1.议案内容：

鉴于安徽易元堂国药股份有限公司战略发展需要，经与华安证券股份有限公司充分沟通和友好协商，安徽易元堂国药股份有限公司拟向全国中小企业股份转让系统提交《安徽易元堂国药股份有限公司关于与华安证券股份有限公司解除持

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续督导协议的说明报告》。

2.议案表决结果：

同意股数 48,995,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本

次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案股东不涉及关联交易,无需回避表决。

（四）审议通过《关于提请授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关

事宜》

1.议案内容：

提请股东大会授权董事会全权办理公司持续督导主办券商变更相关事宜。2.议案……
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