公告日期：2024-07-01

公告编号：2024-023

证券代码：873217 证券简称：三科股份 主办券商：中泰证券
浙江三科线缆股份有限公司

第二届董事会第二十二次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 6 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 6 月 18 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李明强

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李明强续任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2024 年 7 月 14 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，选举李明强继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，李明强符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

公告编号：2024-023

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于选举陆永联续任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2024 年 7 月 14 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，选举陆永联继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，陆永联符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于选举陆莉芳续任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2024 年 7 月 14 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，选举陆莉芳继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，陆莉芳符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于选举汤剑续任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2024 年 7 月 14 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，选举汤剑继续担任公司第三届

公告编号：2024-023

董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，汤剑符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于选举朱晓武续任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2024 年 7 月 14 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，选举朱晓武继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，朱晓武符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同……
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