公告日期：2024-07-16

证券代码：873217 证券简称：三科股份 主办券商：中泰证券
浙江三科线缆股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 7 月 16 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长李明强
6.召开情况合法合规性说明：

本次临时股东大会的召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》等有关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 7 人，持有表决权的股份总数35,486,640 股，占公司有表决权股份总数的 83.18%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举李明强续任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2024 年 7 月 14 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，选举李明强继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，李明强符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,486,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于选举陆永联续任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2024 年 7 月 14 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，选举陆永联继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，陆永联符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,486,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于选举陆莉芳续任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2024 年 7 月 14 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，选举陆莉芳继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，陆莉芳符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,486,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（四）审议通过《关于选举汤剑续任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2024 年 7 月 14 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，选举汤剑继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之日起三年。经核查，汤剑符合任职条件，且不属于失信联合惩戒对象。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 35,486,640 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（五）审议通过《关于选举朱晓武续任公司第三届董事会董事的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期于 2024 年 7 月 14 日届满，根据《公司法》和《公
司章程》的有关规定，公司董事会进行换届选举，选举朱晓武继续担任公司第三届董事会董事，任期自股东大会审议通过之……
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