公告日期：2024-12-18

证券代码：873217 证券简称：三科股份 主办券商：中泰证券

浙江三科线缆股份有限公司

关于拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 □新增条款 □删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

（一）修订条款对照

修订前 修订后

第一章第七条：董事长为公司的法 第一章第七条：代表公司执行公司
定代表人，并依法进行登记。如公 事务的董事为公司的法定代表人，
司法定代表人变更，应进行变更登 并依法进行登记。如公司法定代表
记。 人变更，应进行变更登记。

法定代表人的职权包括： 法定代表人的职权包括：

（一）签署公司文件； （一）签署公司文件；

（二）在发行的股票上签名，并由 （二）在发行的股票上签名，并由
公司盖章； 公司盖章；

（三）根据法律法规的规定代表公 （三）根据法律法规的规定代表公
司签订合同； 司签订合同；

（四）根据法律法规的规定代表公 （四）根据法律法规的规定代表公
司参加诉讼、仲裁； 司参加诉讼、仲裁；

（五）行使法律法规和本章程规定 （五）行使法律法规和本章程规定
的其他职权。 的其他职权。

第四章第二节第三十九条：股东大 第四章第二节第三十九条：股份有
会是公司的权力机构，公司应制定《股 限公司股东会由全体股东组成。股东会
东大会议事规则》。股东大会依法行使 是公司的权力机构，公司应制定《股东
下列职权： 会议事规则》。股东会依法行使下列职
权：

（一）决定公司的经营方针和投资

计划； （一）决定公司的经营方针和投资
（二）选举和更换非由职工代表担 计划；
任的董事、监事，决定有关董事、监事 （二）选举和更换非由职工代表担
的报酬事项； 任的董事、监事，决定有关董事、监事
（三）审议批准董事会的报告； 的报酬事项；

（四）审议批准监事会的报告； （三）审议批准董事会的报告；
（五）审议批准公司的年度财务预 （四）审议批准监事会的报告；
算方案、决算方案； （五）审议批准公司的年度财务预
（六）审议批准公司的利润分配方 算方案、决算方案；

案和弥补亏损方案； （六）审议批准公司的利润分配方
（七）审议批准公司年度报告及年 案和弥补亏损方案；

度报告摘要； （七）审议批准公司年度报告及年
（八）对公司增加或者减少注册资 度报告摘要；

本作出决议； （八）对公司增加或者减少注册资
（九）对发行公司债券作出决议； 本作出决议；

（十）对公司合并、分立、解散、 （九）对发行公司债券作出决议；
清算或者变更公司形式作出决议； （十）对公司合并、分立、解散、
（十一）修改公司章程； 清算或者变更公司形式作出决议；

（十二）审议批准本章程第四十条 （十一）修改公司章程；

规定的担保事项； （十二）审议批准本章程第四十条
（十三）审议达到下列标准之一的 规定的担保事项；

交易（除提供担保外）： （十三）审议达到下列标准之一的
1、交易涉及的资产总额（同时存 交易（除提供担保外）：
在账面值和评估值的，以孰高为准）或 ……
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