公告日期：2024-12-18

公告编号：2024-040

证券代码：873217 证券简称：三科股份 主办券商：中泰证券
浙江三科线缆股份有限公司

第三届董事会第三次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 12 月 17 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2024 年 12 月 7 日以书面方式发出
5.会议主持人：董事长李明强

6.会议列席人员：监事

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于浙江三科线缆股份有限公司拟购买土地使用权的议案》1.议案内容：

根据公司的发展战略规划，为更好的满足公司未来的业务发展需要，进一步扩大公司生产规模，提升公司市场竞争力及产能，公司拟通过公开挂牌出让交易方式购买位于嘉兴高新区加创路东侧、新天地路南侧地块，总占地面积约 27768平方米的国有建设用地，购买价格预计不超过人民币 1200 万元，具体土地面积及出让价格以最终的签订的合同为准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-040

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于拟修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

为了提升公司治理水平，完善公司治理结构，保护投资者合法权益，公司根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》以及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定对公司章程进行修订

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于修订<公司信息披露管理制度>的议案》
1.议案内容：

《信息披露管理制度》

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《公司章程》的有关规定，董事会现提议于 2025 年 01 月 02
日召开公司 2025 年第一次临时股东大会，将本次董事会提议的议案提交股东大会审议批准。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公告编号：2024-040

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《浙江三科线缆股份有限公司第三届董事会第三次会议决议》

浙江三科线缆股份有限公司
董事会
2024 年 12 月 18 日

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