公告日期：2025-04-22

公告编号：2025-017

证券代码：873217 证券简称：三科股份 主办券商：中泰证券
浙江三科线缆股份有限公司

关于召开 2024 年年度股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2024 年年度股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次股东大会会议召集程序符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和公司章程的规定。本次会议召开无需其他相关部门批准或履行必要程序。（四）会议召开方式

√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 5 月 12 日 9:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

公告编号：2025-017

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873217 三科股份 2025 年 5 月 9 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。

3. 律师见证的相关安排。

本公司聘请的国浩律师（杭州）事务所律所律师
（七）会议地点

公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于<2024 年度董事会工作报告>的议案》

《2024 年度董事会工作报告》
（二）审议《关于<2024 年度财务决算报告>的议案》

《2024 年度财务决算报告》
（三）审议《关于<2025 年度财务预算报告>的议案》

《2025 年度财务预算报告》
（四）审议《关于<2024 年度报告及年度报告摘要>的议案》

《2024 年度报告及年度报告摘要》
（五）审议《关于 2024 年度利润分配方案的议案》

公司本次权益分派预案如下：公司目前总股本为 42,660,000 股，拟以权益分派实施时股权登记日应分配股数为基数，以未分配利润向参与分配的股东每10 股派发现金红利 4 元。实际分派结果以中国证券登记结算有限责任公司核算的结果为准。

上述权益分派所涉个税依据《关于继续实施全国中小企业股份转让系统挂牌公司股息红利差别化个人所得税政策的公告》（财政部税务总局证监会公告 2024年第 8 号）执行。
（六）审议《关于 2025 年度续聘立信会计师事务所（特殊普通合伙）的议案》
为保持审计工作的连续性和稳定性，公司拟继续聘任立信会计师事务所（特殊普通合伙）担任公司 2025 年度财务报表的审计机构。
（七）审议《关于申请新厂区建设项目贷款暨资产抵押的议案》

公告编号：2025-017

因经营发展需要,浙江三科线缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟向银行申请金额为人民币 1.4 亿元的新厂区固定资产贷款，主要用于新厂区项目建设。
上述贷款的担保方式为：

1、公司以名下位于嘉兴高新区加创路东侧、新天地路南侧的土地（土地使用权证号：浙（2025）嘉秀不动产权第 0003377 号）作抵押；

2、公司以新厂区的在建工程及机器设备作抵押；

3、公司实际控制人李明强无偿提供连带责任保证担保，担保具体事项以最终与银行签订的协议为准。

为确保项目贷款业务的顺利开展，在上述贷款额度范围内，提请公司董事会授权相关人士选定具体贷款方案以及签署相关协议、文件，办理提款等。以上拟申请贷款额度不等于公司的实际融资金……
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