公告日期：2025-06-18

公告编号：2025-021

证券代码：873217 证券简称：三科股份 主办券商：中泰证券
浙江三科线缆股份有限公司

第三届董事会第六次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 17 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 6 月 7 日以书面方式发出

5.会议主持人：董事长李明强

6.会议列席人员：无

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序均符合《中华人民共和国公司法》及有关法律、法规和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于浙江三科线缆股份有限公司对外投资设立子公司的议案》1.议案内容：

浙江三科线缆股份有限公司（以下简称“公司”）拟以自有资金出资设立全资子公司-浙江昆仑甲电气有限公司，注册地址为浙江省嘉兴市秀洲区，注册资本为 1000 万元。（最终名称、注册地址等信息以市场监督管理部门最终核定信息为准）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

公告编号：2025-021

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《浙江三科线缆股份有限公司第三届董事会第六次会议决议》

浙江三科线缆股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 18 日

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