公告日期：2025-11-27

证券代码：873217 证券简称：三科股份 主办券商：中泰证券
浙江三科线缆股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则（2025 修订）》《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文半数以上 过半数

第七条 代表公司执行公司事务的董事 第八条 代表公司执行公司事务的董为公司的法定代表人，并依法进行登记。 事即董事长担任公司的法定代表人。如公司法定代表人变更，应进行变更登 担任法定代表人的董事辞任的，视为
记。 同时辞去法定代表人。法定代表人辞
法定代表人的职权包括： 任的，公司将在法定代表人辞任之日
（一）签署公司文件； 起三十日内确定新的法定代表人。

（二）在发行的股票上签名，并由公司
盖章；
（三）根据法律法规的规定代表公司签
订合同；
（四）根据法律法规的规定代表公司参
加诉讼、仲裁；

（五）行使法律法规和本章程规定的其
他职权。
第九条 本章程自生效之日起，即成为规 第十一条 本章程自生效之日起，即成范公司的组织与行为、公司与股东、股 为规范公司的组织与行为、公司与股东与股东之间权利义务关系的具有法律 东、 股东与股东之间权利义务关系的约束力的文件，对公司、股东、董事、 具有法律约束力的文件，对公司、股监事、高级 管理人员具有法律约束力。 东、董事、监事、高级管理人员具有公司、股东、董事、监事、高级管理人 法律约束力。公司、股东、董事、监员之间涉及章程规定的纠纷，应当先行 事、高级管理人员之间涉及章程规定通过协商解决。协商不成的，依据本章 的纠纷，应当先行通过协商解决。协程，股东可以起诉股东，股东可以起诉 商不成的，依据本章程，股东可以起公司董事、监事、经理和其他高级管理 诉股东，股东可以起诉公司董事、监人员，股东可以起诉公司，公司可以起 事、和高级管理人员，股东可以起诉诉股东、董事、监事、经理和其他高级 公司，公司可以起诉股东、董事、监
管理人员。 事、和高级管理人员。

若公司申请股票在全国中小企业股份转
让系统终止挂牌的，应当充分考虑股东
的合法权益，并对异议股东作出合理安
排。公司应设置与终止挂牌事项相关的
投资者保护机制。其中,公司主动终止挂
牌的，控股股东、实际控制人应该制定
合理的投资者保护措施，通过提供回购
安排等方式为其他股东的权益提供保
护；公司被强制终止挂牌的，控股股东、
实际控制人应该与其他股东主动、积极
协商解决方案。
第十二条 公司的股份采取记名股票的 第十六条 公司的股份采取股票的形
形式。 式。

第十三条 公司发行的所有股份均为普 第十七条 公司发行的所有股份均为

通股。 普通股。公司已发行的股份数为 4,266
万股。

第十七条 公司或公司的子公司（包括公 第二十一条 公司不得以赠与、垫资、司的附属企业）不以赠与、垫资、 担保、 担保、借款等形式，为他人取得本公补偿或贷款等形式，对购买或者拟购买 司或者其母公司的股份提供财务资
公司股份的人提供任何资助。 助，符合法律法规、部门规章、规范
性文件规定情形的除外。

第十八条 公司根据经营和发展的需要， 第二十二条 公司根据经营和发展的
依照法律、法规的规定，经股东会 需要，依照法律、法规的规定，经股
作出决议，可以采用下列方式增加资本： 东会作出决议，可以采用下列方式增
（一）向社会公众发行股份； 加资本：

（二）非公开发行股份； （一）向特定对象发行股份；

（三）向现有股东派送红股； ……
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