公告日期：2025-04-24

公告编号：2025-008

证券代码：873218 证券简称：摩云阁 主办券商：国融证券
北京摩云阁精密齿条股份有限公司

第二届监事会第八次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 4 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2025 年 4 月 13 日 以电话方式发出

5.会议主持人：宋俊周
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司 2024 年度监事会工作报告的议案》
1.议案内容：

报告期内，公司监事会全体成员严格依照《中华人民共和国公司法》（以 下简称《公司法》）等法律法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》等相关

公告编号：2025-008

规定和要求，本着恪尽职守、勤勉尽责的工作态度，依法独立行使职权，较好 的维护了公司和全体股东利益。通过列席和参加公司召开的董事会会议和股东 大会，通过审阅定期报告并听取公司经营情况的汇报，及时掌握公司运营、重 大事项、财务状况等情况，充分行使对公司董事会及其成员和公司高级管理人 员的监督职能，促进公司规范运作。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司 2024 年年度报告及摘要的议案》
1.议案内容：

根据《证券法》等法律、法规的相关规定，公司监事会对 2024 年年度报
告及摘要进行了审核，并提出如下书面审核意见：

1、公司 2024 年年度报告全文及报告摘要的编制和审议程序符合法律、
法规、公司章程和公司内部管理制度的各项规定。

2、公司 2024 年年度报告全文及报告摘要的内容和格式符合全国中小企
业股份转让系统的相关规定，所包含的信息能从各个方面真实地反映出公司 2024 年度的经营管理和财务状况等事项。

3、在公司监事会提出本意见前，我们没有发现参与 2024 年年度报告编
制和审议的人员有违反保密规定的行为。

4、公司监事会对公司的财务状况进行了认真、细致的检查，认为公司 2024
年年度报告真实地反映了公司的财务状况和经营成果；中审亚太会计师事务所 （特殊普通合伙）出具了标准无保留意见的审计报告，公允地反映了公司的实 际情况，监事会表示无异议。

5、公司监事会及监事保证公司 2024 年年度报告及摘要的内容真实、准
确、完整，不存在任何虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏。

该议案内容见公司于 2025 年 4 月 24 日在全国中小企业股份转让系统信
息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《2024 年年度报告》（公告编号：2025-

公告编号：2025-008

005）及其摘要（公告编号：2025-006）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于公司 2024 年度财务决算报告的议案》
1.议案内容：

以公司截至 2024 年 12 月 31 日的经营结果为基础，根据法律、法规和《公
司章程》的规定，将公司 2024 年度财务决算情况予以汇报。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
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