公告日期：2025-06-24

公告编号：2025-018

证券代码：873218 证券简称：摩云阁 主办券商：国融证券
北京摩云阁精密齿条股份有限公司

2025 年第二次临时股东会会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 24 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议
本次股东会召开方式为现场方式召开。
3.会议表决方式：

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：周慧珍
6.召开情况合法合规性说明：

本次股东会会议的召集、召开程序符合《公司法》等相关法律法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东会会议的股东共 7 人，持有表决权的股份总数 4000
万股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东会会议情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

公告编号：2025-018

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于公司董事会换届的议案》

1.议案内容：

公司第二届董事会已届满，因公司组织结构进行调整，未及时完成换届工作。截至目前相关工作已准备就绪，现拟提名周慧珍、张晋、黄胤玲、顾翾、宋俊周为公司第三届董事会董事候选人，任职期限三年，自 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。上述董事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格，不是失信联合惩戒对象。在第三届董事会董事就任之前，原任董事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于公司监事会换届的议案》

1.议案内容：

公司第二届监事会已经届满，因公司组织结构进行调整，未及时完成换届工作。截至目前相关工作已准备就绪，现拟提名杨阳、王冉为公司第三届监事会监事候选人，任职期限三年，自 2025 年第二次临时股东会决议通过之日起生效。上述监事候选人符合《公司法》等法律、法规规定的任职资格，不是失信联合惩戒对象。在第三届监事会监事就任之前，原任监事仍按照有关法律法规和《公司章程》的规定继续履行职责。

公告编号：2025-018

2.议案表决结果：

普通股同意股数 4000 万股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席
本次会议有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决
三、经本次会议审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职务名称 变动情形 生效日期 会议名称 生效情况

周慧 董事 就任 2025 年 6 月 2025 年第二次临 审议通过
珍 24 日 时股东会会议

张晋 董事 就任 2025 年 6 月 2025 年第二次临 审议通过
24 日 时股东会会议

黄胤 董事 就任 2025 年 6 月 2025 年第二次临 审议通过
玲 ……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。