公告日期：2025-11-04

公告编号：2025-026

证券代码：873218 证券简称：摩云阁 主办券商：国融证券
北京摩云阁精密齿条股份有限公司

第三届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 11 月 3 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议通讯地址：北京市通州区兴光四街 1 号院 7 号楼三层 308 室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 10 月 23 日以电话方式发出
5.会议主持人：周慧珍

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开与表决程序符合《中华人民共和国公司法》及《公司章程》 的相关规定，所作决议合法有效。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修订<公司章程>的议案》
1.议案内容：

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《全国中小企业股份转让

公告编号：2025-026

系统挂牌公司治理规则》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款。2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《修订<股东会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》、《非上市公众公司 监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规 定结合公司实际情况，公司现对《股东会议事规则》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（三）审议通过《修订<董事会议事规则>的议案》
1.议案内容：

为进一步完善公司治理制度，根据《公司法》《证券法》、《非上市公众公司 监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》等相关规 定结合公司实际情况，公司现对《董事会议事规则》进行修订。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。

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（四）审议通过《关于提议召开公司 2025 年第三次临时股东会会议的议案》1.议案内容：

公司董事会提议于 2025 年 11 月 20 日在公司会议室召开 2025 年第三次临
时股东会，审议《修订公司章程》议案、《修订股东会议事规则》议案、《修订 董事会议事规则》议案、《修订监事会议事规则》议案。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《北京摩云阁精密齿条股份有限公司第三届董事会第四次会议决议》

北京摩云阁精密齿条股份有限公司
董事会
2025 年 11 月 4 日

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