公告日期：2025-11-04

证券代码：873218 证券简称：摩云阁 主办券商：国融证券
北京摩云阁精密齿条股份有限公司

拟修订《公司章程》公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、修订内容

√修订原有条款 √新增条款√删除条款

根据《公司法》《非上市公众公司监督管理办法》《关于新<公司法>配套制度规则实施相关过渡期安排》等相关规定，公司拟修订《公司章程》的部分条款，具体内容如下：

无实质性修订条款主要包括对《公司章程》条款序号、标点符号和部分不涉及实质内容变化的文字表述的调整,因不涉及实质性变更以及修订范围较广不进行逐行列示。
（一）修订条款对照

修订前 修订后

全文“股东大会” “股东会”

第七条 董事长为公司的法定代表人。 第七条 董事长为公司的法定代表人。
公司董事长辞任的，视为同时辞去法
定代表人。法定代表人辞任的，公司将
在法定代表人辞任之日起三十日内确
定新的法定代表人。

第十条 本章程所称其他高级管理人 第十二条 本章程所称其他高级管理 员是指公司的副总经理、董事会秘书、 人员是指公司的副总经理、董事会秘 财务负责人、生产总监、营销总监、技 书、财务负责人。

术总监、人力总监。

第十七条 公司股份总数为 4,000 万 第十九条 公司股份总数为 4,000 万
股，每股面值 1 元。公司的股本结构 股，每股面值 1 元。普通股 4,000 万
为：普通股 4,000 万股，无其他种类股 股，无其他种类股票。
票。
第二十一条 公司在下列情况下，可以 第二十三条 公司在下列情况下，可以依照法律、行政法规、部门规章和本章 依照法律、行政法规、部门规章和本章
程的规定，收购本公司的股份： 程的规定，收购本公司的股份：

（一）减少公司注册资本； （一）减少公司注册资本；

（二）与持有本公司股票的其他公司 （二）与持有本公司股票的其他公司
合并； 合并；

（三）将股份奖励给本公司职工； （三）将股份用于员工持股计划或者（四）股东因对股东大会作出的公司 股权激励；
合并、分立决议持异议，要求公司收购 （四）股东因对股东会作出的公司合
其股份的。 并、分立决议持异议，要求公司收购其
除上述情形外，公司不进行收购本公 股份的；

司股份的活动。 （五）将股份用于转换公司发行的可
公司收购本公司股份，应当按照法律 转换为股票的公司债券；
法规以及规范性文件的规定进行。 （六）公司为维护公司价值及股东权
益所必需。

除上述情形外，公司不进行收购本公
司股份的活动。

公司收购本公司股份，应当按照法律
法规以及规范性文件的规定进行。

第二十二条 公司因本章程第二十一 第二十四条 公司因本章程第二十三条第（一）项至第（三）项的原因收购 条第（一）项至第（二）项的原因收购本公司股份的，应当经股东大会决议。 本公司股份的，应当经股东会决议。公公司依照第二十一条规定收购本公司 司因本章程第二十三条第（三）项、第股份后，属于第（一）项情形的，应当 （五）项、第（六）项规定的情形收购
自收购之日起 10 日内注销；属于第 本公司股份的，经三分之二以上董事（二）项、第（四）项情形的，应当在 出席董事会会议决议通过。公司依照
6 个月内转让或者注销。 第二十三条规定收购本公司股份后，
公司依照第二十一条第（三）项规定收 属于第（一）项情形的，应当自收购之购的本公司股份，将不超过本公司已 日……
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