公告日期：2024-05-28

公告编号：2024-034

证券代码：873219 证券简称：花巷股份 主办券商：国融证券
福建花巷营养科技股份有限公司

2024 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 5 月 28 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：董事长 郑薇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数37,437,000 股，占公司有表决权股份总数的 49.9160%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。

公告编号：2024-034

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于选举新董事的议案》
1.议案内容：

公司董事卢清波先生因个人原因辞去公司董事职务。根据《中华人民共和国公司法》等法律法规、规范性文件及《公司章程》等有关规定，董事会提名李家雄先生为公司第三届董事会董事候选人，任职期限至公司第三届董事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,437,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
（二）审议通过《关于选举新监事的议案》
1.议案内容：

鉴于陈玉宝女士因个人原因提出辞去公司监事职务，提名池希进先生担任监事，本次变更尚需提交 2024 年第二次临时股东大会审议。任职期限自 2024 年第二次临时股东大会审议通过之日起至第三届监事会任期届满之日止。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 37,437,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及回避表决事项。
三、经本次股东大会审议的董事、监事、高级管理人员变动议案生效情况

姓名 职位 职位变动 生效日期 会议名称 生效情况

公告编号：2024-034

卢清波 董事 离职 2024 年 5 月 2024 年第二次临 审议通过
28 日 时股东大会

李家雄 董事 任职 2024 年 5 月 2024 年第二次临 审议通过
28 日 时股东大会

陈玉宝 监事 离职 2024 年 5 月 2024 年第二次临 审议通过
28 日 时股东大会

池希进 监事 任职 2024 年 5 月 2024 年第二次临 审议通过
28 日 时股东大会

四、备查文件目录

《福建花巷营养科技股份有限公司 2024 年第二次临时股东大会决议》

福建花巷营养科技股份有限公司
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