公告日期：2024-09-02

公告编号：2024-054

证券代码：873219 证券简称：花巷股份 主办券商：国融证券

福建花巷营养科技股份有限公司

2024 年第四次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2024 年 9 月 2 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：公司董事会
5.会议主持人：公司董事长 郑薇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召开符合《公司法》等相关法律法规和《公司章程》的规定。（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 4 人，持有表决权的股份总数38,445,750 股，占公司有表决权股份总数的 51.2610%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 6 人，列席 6 人，董事李家雄因个人原因缺席；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司财务负责人列席会议。
二、议案审议情况

公告编号：2024-054

（一）审议通过《关于拟向中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行申请流动资
金借款并由关联方及子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行申请借款，中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行拟同意向公司提供授信额度为人民币 29,000,000.00 元，期限为一年。为取得上述借款，担保条件为：郑薇、郑英月、赵思棠、郑程伟以个人名下房产以及福建亨味食品有限公司名下位于福建省
三明市三元区岩前镇井窠新村 123 号 1 幢、2 幢、3 幢全部房产及全部国有土
地 使用权作为该笔借款的抵押担保物。具体以与中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行签订的合同为准。
2.议案表决结果：

普通股同意股数38,445,750股，占本次股东大会有表决权股份总数的100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可免于按照关联交易的方式进行审议，关联方股东无需回避表决。
三、备查文件目录

《福建花巷营养科技股份有限公司 2024 年第四次临时股东大会决议》

福建花巷营养科技股份有限公司
董事会
2024 年 9 月 2 日

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