公告日期：2025-08-11

公告编号：2025-025

证券代码：873219 证券简称：花巷股份 主办券商：山西证券
福建花巷营养科技股份有限公司

第三届董事会第十一次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 8 月 8 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 7 月 28 日以书面方式发出
5.会议主持人：公司董事长郑薇

6.会议列席人员：公司监事和高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 7 人，出席和授权出席董事 7 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于拟向中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行申请流动资
金继续借款并由关联方及子公司提供担保的议案》
1.议案内容：

因业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行申请借

公告编号：2025-025

款，中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行拟同意向公司提供授信额度为人民币 29,000,000.00 元，期限为一年。

担保条件为：公司股东郑薇、郑英月、福建亨味食品有限公司提供连带责任保证担保，福建亨味食品有限公司拥有的位于福建省三明市三元区岩前镇井窠新村123号1幢、2幢、3幢全部房产及全部国有土地使用权作为该笔借款的抵押担保物。具体以与中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行签订的合同为准

抵押物情况：该抵押物权利人为福建亨味食品有限公司，抵押物为福建省三
明市三元区岩前镇井窠新村 123 号 1 幢、2 幢、3 幢全部房产及全部国有土地
使用权，权证号为：闽（2021）三明 市不动产权第 0005269 号、闽（2021）三明市不动产权第 0005268 号、闽（2021）三明市不动产权第 0005271 号。
2.回避表决情况：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司治理规则》规定，公司单方面获得利益的交易，包括受赠现金资产、获得债务减免、接受担保和资助等；关联方向公司提供资金，利率水平不高于中国人民银行规定的同期贷款基准利率，且公司对该项财务资助无相应担保的，可免于按照关联交易的方式进行审议，关联董事无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 6 票；反对 1 票；弃权 0 票。

反对/弃权原因：李家雄董事因对该资金款项用途不清楚，故提出反对意见。4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《关于提请召开 2025 年第三次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司董事会拟于 2025 年 8 月 26 日在公司会议室召开 2025 年第三次临时股
东大会，审议相关议案。详见公司于同日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）上披露的《福建花巷营养科技股份有限公司关于召开 2025 年第三次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-026）。
2.回避表决情况：

公告编号：2025-025

无回避表决的情况。

3.议案表决结果：同意 7 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《福建花巷营养科技股份有限公司第三届董事会第十一次会议决议》

福建花巷营养科技股份有限公司
董事会
2……
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