公告日期：2025-08-11

证券代码：873219 证券简称：花巷股份 主办券商：山西证券
福建花巷营养科技股份有限公司

关于召开 2025 年第三次临时股东会会议通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东会会议届次

本次会议为 2025 年第三次临时股东会会议。
（二）召集人

本次股东会会议的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法合规性说明

本次会议的召开符合国家相关法律法规，规范性文件以及《公司章程》的相关规定。
（四）会议召开方式

√现场会议 □电子通讯会议

本次会议在公司会议室以现场会议方式召开。
（五）会议表决方式

√现场投票 □电子通讯投票

□网络投票 □其他方式投票

本次会议采用现场投票方式召开。

（六）会议召开日期和时间

1、会议召开时间：2025 年 8 月 26 日 9:00-12:00。

（七）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东会会议（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873219 花巷股份 2025 年 8 月 20 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
二、会议审议事项

投票股东类型

议案编号 议案名称

普通股股东

非累积投票议案

《关于拟向中国农业银行股份有

限公司福州鼓楼支行申请流动资

1 √

金继续借款并由关联方及孙公司

提供担保的议案》

因业务发展需要，公司拟向中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行申请继续借款，中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行拟同意向公司提供授信额度为人民币 29,000,000.00 元，期限为一年。

担保条件为：公司股东郑薇、郑英月、福建亨味食品有限公司提供连带责任
保证担保，福建亨味食品有限公司拥有的位于福建省三明市三元区岩前镇井窠新
村 123 号 1 幢、2 幢、3 幢全部房产及全部国有土地使用权作为该笔借款的抵押
担保物。具体以与中国农业银行股份有限公司福州鼓楼支行签订的合同为准

抵押物情况：该抵押物权利人为福建亨味食品有限公司，抵押物为福建省三
明市三元区岩前镇井窠新村 123 号 1 幢、2 幢、3 幢全部房产及全部国有土地
使用权，权证号为：闽（2021）三明 市不动产权第 0005269 号、闽（2021）三明市不动产权第 0005268 号、闽（2021）三明市不动产权第 0005271 号。

上述议案不存在特别决议议案；

上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；

上述议案不存在关联股东回避表决议案；

上述议案不存在公开发行股票并在北交所上市议案。
三、会议登记方法
（一）登记方式

1、自然人股东亲自出席会议的，应出示本人身份证或其他能够表明其身份的有效证件或证明；委托代理人出席会议的，代理人应出示本人有效身份证件、委托人身份证（复印件并由委托人签字）、委托人亲笔签署的授权委托书。

2、办理登记手续，可用邮件、信函或传真方式进行，但不受理电话方式登记。

（二）登记时间：2025 年 8 月 25 日 8:30-9：00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：1、联系地址：福建省福州市鼓楼区东街街道南营 71 号
商 住楼 4#，5#店面；2、联系电话：18046136198；3、传真：0591-87667127；
4、 电子邮箱：hnsgdm@……
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