公告日期：2021-04-27

公告编号：2021-006

证券代码：873221 证券简称：怡富保险 主办券商：国融证券

山东怡富保险代理股份有限公司

第二届监事会第二次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 4 月 25 日

2.会议召开地点：山东怡富保险代理股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2021 年 4 月 12 日以书面方式发出

5.会议主持人：监事会主席崔爱英

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于 2020 年度监事会工作报告》议案

1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2020 年度监事会工作报告》，并由监事会主席崔爱英代表监事会汇报了监事会 2020 年度工作

公告编号：2021-006

情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要》议案

1.议案内容：

公司董事会编制了《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》，详见 2021

年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统的《2020 年年度报告》（公告编

号：2021-007）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于 2020 年度财务决算报告》议案

1.议案内容：

据《公司章程》相关规定，结合 2020 年度经营情况，对公司 2020 年度财务

决算情况进行总结，编制了 2020 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于 2021 年度财务预算报告》议案

1.议案内容：

根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2021 年工作计划，编制

了 2021 年度财务预算报告。

公告编号：2021-006

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于公司 2020 年度利润分配方案》议案

1.议案内容：

根据公司目前经营状况和未来发展等综合性需求，增强抵御风险的能力，更好地维护公司和全体股东的长远利益，公司 2020 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案

1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，

为保证保持审计业务的连续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）

为公司 2021 年度财务报告审计机构。详见 2021 年 4 月 27 日披露于全国中小企……
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