公告日期：2021-04-27
证券代码：873221 证券简称：怡富保险 主办券商：国融证券
山东怡富保险代理股份有限公司
关于召开 2020 年年度股东大会通知公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次
本次会议为 2020 年年度股东大会。
（二）召集人
本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性
召开本次会议的议案已于 2021 年 4 月 25 日经公司第二届董事会第七次会议
通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定，无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式
本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间
1、现场会议召开时间：2021 年 5 月 18 日 9:00-12:00。
1. 股权登记日持有公司股份的股东。
股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。
股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日
普通股 873221 怡富保险 2021年5 月17日
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
3. 本公司聘请的上海段和段(济南)律师事务所王坤、张鲁律师。
（七）会议地点
山东怡富保险代理股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于 2020 年度董事会工作报告议案》议案
根据公司经营发展的需要，公司董事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2020 年度董事会工作报告》，并由董事长张光立代表董事会汇报了董事会 2020 年度工作情况。公司董事会严格遵守《公司法》、《证券法》等法律法规及《公司章程》的有关规定和要求，规范运作，科学决策，恪尽职守，认真履行职责，维护公司和股东的合法权益，积极推动公司各项业务发展。
（二）审议《关于 2020 年度监事会工作报告议案》议案
根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2020 年度监事会工作报告》，并由监事会主席崔爱英代表监事会汇报了监事会 2020 年度工作
情况。
（三）审议《关于 2020 年年度报告及年度报告摘要议案》议案
公司董事会编制了《2020 年年度报告》和《2020 年年度报告摘要》，详见
2021 年 4 月 27 日披露于全国中小企业股份转让系统的《2020 年年度报告》（公
告编号：2021-007）和《2020 年年度报告摘要》（公告编号：2021-008）。
（四）审议《关于 2020 年度财务决算报告议案》议案
据《公司章程》相关规定，结合 2020 年度经营情况，对公司 2020 年度财务
决算情况进行总结，编制了 2020 年度财务决算报告。
（五）审议《关于 2021 年度财务预算报告议案》议案
根据 2020 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2021 年工作计划，编
制了 2021 年度财务预算报告。
（六）审议《关于公司 2020 年度利润分配方案议案》议案
根据公司目前经营状况和未来发展等综合性需求，增强抵御风险的能力，更好地维护公司和全体股东的长远利益，公司 2020 年度不进行利润分配。
（七）审议《关于续聘会计师事务所》议案
中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构，
为保证保持审计业务的连续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）
为公司 2021 年度财务报告审计机构。详见 2021 年 4 月 27 日披露于全国中小企
业股份转让系统的《续聘会计师事务所公告》（公告编号：2021-009）。
上述议案不存在特别决议议案；
上述议案不存在累积投票议案；
上述议案不存在对中小投资者单独计票议案；
上述议案不存在关联股东回避表决议案；
上述议案不存在优先股股东参与表决的议案。
上述……
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