公告日期：2021-05-07

山东怡富保险代理股份有限公司

股票定向发行说明书

住所：山东省济南市历下区经十路 14380 号海尔时

代大厦 1901 室

主办券商

国融证券

住所：内蒙古自治区呼和浩特市武川县腾飞大道 1 号四楼

2021 年 5 月

声明

本公司及控股 股东、实际控制人、全体董事、 监事、高级管理人员承 诺定向发行说明书不存在虚假记 载、误导性陈述或重 大遗漏，并 对其真实性、准确性、 完整性承担个别和连带的法律责任。

本公司负责人 和主管会计工作的负责人、会计 机构负责人保证定向发 行说明书中财务会计资料真实、完 整。

中国证监会或 全国股转公司对本公司股票定向 发行所作的任何决定或 意见，均不表明其对本公司股票 的价值或投资者的收 益作出实质 性判断或者保证。任何 与之相反的声明均属虚假不实陈述。

根据《证券法 》的规定，本公司经营与收益的 变化，由本公司自行负 责，由此变化引致的投资风险，由 投资者自行负责。

目录

一、 基本信息......5

二、 发行计划......8

三、 非现金资产认购情况...... 15

四、 本次发行对申请人的影响...... 15

五、 其他重要事项（如有）...... 16

六、 附生效条件的股票认购合同的内容摘要（如有）...... 17

七、 中介机构信息...... 19

八、 有关声明...... 20

九、 备查文件...... 25

释义

在本定向发行说明书中，除非文义载明，下列简称具有如下含义：

释义项目 释义

公司、本公司、发行人、怡富保险 指 山东怡富保险代理股份有限公司

股东大会 指 山东怡富保险代理股份有限公司股东大会

董事会 指 山东怡富保险代理股份有限公司董事会

监事会 指 山东怡富保险代理股份有限公司监事会

三会 指 山东怡富保险代理股份有限公司股东大

会、董事会、监事会

公司董事会审议通过的《关于山东怡富保

本次发行、本次股票发行、本次定向发行 指 险代理股份有限公司股票定向发行说明

书》中确认的股票发行事宜

定向发行说明书 指 《山东怡富保险代理股份有限公司 2021

年定向发行说明书》

认购协议 指 山东怡富保险代理股份有限公司附生效条

件的股票发行认购协议

公司章程 指 《山东怡富保险代理股份有限公司章程》

《公众公司办法》 指 《非上市公众公司监督管理办法》

《定向发行规则》 指 《全国中小企业股份转让系统股票定向发

行规则》

全国股转公司、股转公司 指 全国中小企业股份转让系统有限责任公司

主办券商、国融证券 ……
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提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。