公告日期：2021-05-24

证券代码：873221 证券简称：怡富保险 主办券商：国融证券

山东怡富保险代理股份有限公司

2021 年第二次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 5 月 24 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：张光立

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开、召集、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。

（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数

38,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司财务总监列席会议。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山东怡富保险代理股份有限公司<股票定向发行说明书>》

议案

1.议案内容：

本次股票发行为确定对象股票发行。本次股票发行公司以定向发行的方式发行人民币普通股，股份发行数量不超过 12,000,000 股，价格为人民币 1 元/股，本次股票发行募集资金不超过人民币 12,000,000 元。股票定向发行说明书内容详

见公司 2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统披露的《股票定向发行说

明书》（公告编号：2021-013）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

出席会议的所有股东：张光立、郑琰、济南匠心投资合伙企业（有限合伙）与本议案均存在关联关系，不适用关联方回避制度，均不回避表决本议案。

（二）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权》

议案

1.议案内容：

本次定向发行对现有在册股东（指截止股东大会股权登记日在中国证券登记结算有限责任公司北京分公司登记在册的股东）不做优先认购安排，现有在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

出席会议的所有股东：张光立、郑琰、济南匠心投资合伙企业（有限合伙）与本议案均存在关联关系，不适用关联方回避制度，均不回避表决本议案。

（三）审议通过《关于修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司本次股票发行完成后，公司的注册资本及股份总数发生变更。公司将根据股票发行完成后的实际情况对《公司章程》相关内容作出修订。内容详见公司

2021 年 5 月 7 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于修订<公司章程>公

告》（公告编号：2021-014）。

2.议案表决结果：

同意股数 38,000,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反对

股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次股

东大会有表决权股份总数的 0%。

3.回避表决情况

出席会议的所有股东：张光立、郑琰、济南匠心投资合伙企业（有限合伙）与本议案均存在关联关系，不适用关联方回避制度，均不回避表决本议案。

（四）审议通过《关于授权公司董事会办理本次股票发行及修改公司章程相关事

宜》议案

1.议案内容：

授权董事会办理的相关事宜：（1）本次股票发行需向主办券商及上级主管部门递交所有资料的准备、报备；（2）签署本次股票发行的相关协议、承诺等；（3）如遇国家颁布新法律、法规、规章或调整，根据新规定、新要求对本次定向发行说明书进行调整；（4）本次发行股东变更登记工作；（5）授权董事会根据本次发行股票的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变……
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