公告日期：2020-01-10

公告编号：2020-004

证券代码：873221 证券简称：怡富保险 主办券商：开源证券

山东怡富保险代理股份有限公司

关于预计 2020 年日常性关联交易的公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、 日常性关联交易预计情况
（一） 预计情况

单位：元

预计 2020 年发 （2019）年与关联方 预计金额与上年实际发
关联交易类别 主要交易内容 生金额 实际发生金额 生金额差异较大的原因
（如有）

购买原材料、
燃料和动力
销售产品、商
品、提供或者
接受劳务，委
托或者受托销
售
投资（含共同
投资、委托理
财、委托贷款）
财务资助（挂
牌公司接受
的）

公司章程中约 关联方为公司 3,000,000 3,000,000

定其他的日常 申请银行贷款

关联交易 提供保证担保

公司委托关联 180,000 0 为推动公司业务发展，
其他 方升级改造业 公司拟于 2020 年对现
务系统，并支 有业务系统进行升级改
付开发费用 造

合计 - 3,180,000 3,000,000 -

（二） 基本情况

公告编号：2020-004

1、公司拟于 2020 年 12 月继续向齐鲁银行股份有限公司济南龙奥支行贷款，金额
预计为 300 万元人民币。公司控股股东、实际控制人、董事长、总经理张光立先生，公司董事马悦红女士为以上贷款提供保证担保。以上担保行为构成了关联交易。

2、为推动公司业务发展，公司拟于 2020 年委托子公司山东连线网络科技有限公司对现有业务系统功能进行升级改造，预计年度内升级改造费用为 18 万元。以上交易构成了关联交易。
二、 审议情况
（一） 表决和审议情况

2020 年 1 月 9 日，公司召开第一届董事会第十三次会议审议通过《关于预计 2020
年日常性关联交易的议案》，并提请股东大会进行审议，该议案涉及关联交易事项，其中张光立、马悦红为关联方，回避本议案的表决，议案表决结果为，同意 3 票，反对
0 票，弃权 0 票，回避 2 票。

（二） 本次关联交易不存在需经有关部门批准的情况
三、 定价依据及公允性
（一） 定价政策和定价依据

1、公司拟于 2020 年 12 月继续向齐鲁银行股份有限公司济南龙奥支行贷款 300 万
元人民币，控股股东、实际控制人、董事长、总经理张光立先生，董事马悦红女士为以上贷款提供保证担保，未收取担保费，也未要求公司承担其它相关责任。

2、公司为推动业务发展，拟于 2020 年委托山东连线网络科技有限公司对现有业务系统功能进行升级改造，升级改造工作分阶段进行，所需费用按照目前市场行情预估总金额为 18 万元，最终以实际发生金额为准。
四、 交易协议的签署情况及主要内容

上述日常性关联交易为预计发生事项，尚未签署有关交易协议。最终以实际发生签署相关合同为准。

……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。