公告日期：2020-02-03

公告编号：2020-006

证券代码：873221 证券简称：怡富保险 主办券商：开源证券
山东怡富保险代理股份有限公司

关于召开 2020 年第一次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第一次临时股东大会
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2020 年 1 月 9 日经公司第一届董事会第十三次会
议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 2 月 18 日 09:00-12:00。

预计会期 0.5 天。

公告编号：2020-006

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

本次股东大会的股权登记日为 2020 年 2 月 13 日，股权登记日下午收市时在
中国结算登记在册的公司全体股东均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。
2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
山东怡富保险代理股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于聘任会计师事务所》议案

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年度财务审计工作中坚持独立审计原则，为公司提供了独立、客观、公正的审计服务，合法、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的责任。为保证保持审计业务的连续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审
计机构。具体详见 2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于
聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-003）。
（二）审议《关于预计 2020 年日常性关联交易》议案

公司对 2020 年度日常性关联交易进行预计，具体详见具体详见 2020 年 1
月 10 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。
三、会议登记方法
（一）登记方式

(1)自然人股东亲自出席的，凭本人身份证、股票账户卡办理登记；委托

公告编号：2020-006

代理人出席的，凭委托人身份证（复印件）、代理人本人身份证、委托人亲笔签署的授权委托书、委托人股票账户卡办理 登记；
（2）法人股东的法定代表人出席的，凭本人身份证、法定代表人身份证明、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；法人股东委托代理人出席的，凭代理人本人身份证、加盖法人单位印章并由法定代表人签署的授权委托书、法人单位营业执照复印件（加盖公章）、股票账户卡办理登记；
（3）办理登记手续，可用信函或传真方式进行登记。

（二）登记时间：2020 年 2 月 18 日上午 8:30-9:00

（三）登记地点：公司会议室
四、其他
（一）会议联系方式：联系人：曹艺瀚；联系电话：13021726686；联系座机：
0531-81766038；联系邮箱：155098997@ qq.com
（二）会议费用：与会股东费用自理
五、备查文件目录
《山东怡富保险代理股份有限公司第一届董事会第十三次会议决议》

山东怡富保险代理股份有限公司
董事会
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