公告日期：2020-02-19

公告编号：2020-007

证券代码：873221 证券简称：怡富保险 主办券商：开源证券
山东怡富保险代理股份有限公司

2020 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 2 月 18 日

2.会议召开地点：公司会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：董事长张光立
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召开、召集、议案审议程序等符合《公司法》等有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 3 人，持有表决权的股份总数25,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况
1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；
2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；
3.公司董事会秘书出席会议；

公告编号：2020-007

公司财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于聘任会计师事务所的议案》
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）在 2018 年度财务审计工作中坚持独立审计原则，为公司提供了独立、客观、公正的审计服务，合法、公允地反映公司财务状况，切实履行了审计机构应尽的责任。为保证保持审计业务的连续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审
计机构。具体详见 2020 年 1 月 10 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于
聘任会计师事务所的公告》（公告编号：2020-003）。
2.议案表决结果：

同意股数 25,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对
股数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本
次会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（二）审议通过《关于预计 2020 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司对 2020 年度日常性关联交易进行预计，具体详见具体详见 2020 年 1
月 10 日在全国中小企业股份转让系统披露的《关于预计 2020 年度日常性关联交易的公告》（公告编号：2020-004）。
2.议案表决结果：

同意股数 2,000,000 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 100%；反对股
数 0 股，占出席本次会议有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占出席本次
会议有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

公告编号：2020-007

本议案涉及关联交易，股东张光立为公司贷款提供担保，股东济南匠心投资合伙企业(有限合伙)为张光立所控制,因此回避表决。
三、备查文件目录
《山东怡富保险代理股份有限公司 2020 年第一次临时股东大会决议》

山东怡富保险代理股份有限公司
董事会
2020 年 2 月 19 日

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