公告日期：2020-04-15

证券代码：873221 证券简称：怡富保险 主办券商：开源证券
山东怡富保险代理股份有限公司

第一届监事会第五次会议决议公告

本公司及监事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 4 月 13 日

2.会议召开地点：山东怡富保险代理股份有限公司会议室
3.会议召开方式：现场

4.发出监事会会议通知的时间和方式：2020 年 4 月 2 日以电话和书面方式发出
5.会议主持人：监事会主席崔爱英
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次会议的召集、召开、表决程序符合《公司法》和公司章程的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席监事 3 人，出席和授权出席监事 3 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于 2019 年度监事会工作报告》议案
1.议案内容：

根据公司经营发展的需要，公司监事会根据《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》等法律法规及《公司章程》等规定，编制了《公司 2019 年度监事会工作报告》，并由监事会主席崔爱英代表监事会汇报了监事会 2019 年度工作
情况。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于 2019 年年度报告及年度报告摘要》议案
1.议案内容：

公司董事会编制了《2019 年年度报告》和《2019 年年度报告摘要》，详见
2020 年 4 月 15 日披露于全国中小企业股份转让系统的《2019 年年度报告》（公
告编号：2020-011）和《2019 年年度报告摘要》（公告编号：2020-010）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于 2019 年度财务决算报告》议案
1.议案内容：

据《公司章程》相关规定，结合 2019 年度经营情况，对公司 2019 年度财务
决算情况进行总结，编制了 2019 年度财务决算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（四）审议通过《关于 2020 年度财务预算报告》议案
1.议案内容：

根据 2019 年度公司经营情况和财务状况，结合公司 2020 年工作计划，编
制了 2020 年度财务预算报告。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（五）审议通过《关于公司 2019 年度利润分配方案》议案
1.议案内容：

根据公司目前经营状况和未来发展等综合性需求，增强抵御风险的能力，更好地维护公司和全体股东的长远利益，公司 2019 年度不进行利润分配。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（六）审议通过《关于 2019 年度审计报告和财务报表》议案
1.议案内容：

公司编制了 2019 年财务报表，该报告经中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）审核并出具标准无保留意见审计报告，在所有重大方面按照企业会计准则的
规定编制，公允反映了公司 2019 年 12 月 31 日的财务状况以及 2019 年度的经营
成果和现金流量。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。

（七）审议通过《关于续聘会计师事务所》议案
1.议案内容：

中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2019 年度财务报告审计机构，为保证保持审计业务的连续性，公司拟续聘中兴华会计师事务所（特殊普通合伙）为公司 2020 年度财务报告审计机构。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
本议案尚需提交股东大会审议。
（八）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案
1.议案内容：

公司将根据《公司法》、《非上市公众公司监督管理办法》及《全国中小企业股份转让系统挂牌公……
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