公告日期：2020-05-19

证券代码：873221 证券简称：怡富保险 主办券商：开源证券

山东怡富保险代理股份有限公司

第一届董事会第十五次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。

一、会议召开和出席情况

（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2020 年 5 月 18 日

2.会议召开地点：山东怡富保险代理股份有限公司会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2020 年 5 月 7 日以电话及书面方式发出

5.会议主持人：张光立

6.会议列席人员：全体监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》、《公司章程》的有关规定。（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况

（一）审议通过《关于山东怡富保险代理股份有限公司<股票定向发行说明书>》议案

1.议案内容：

本次股票发行为确定对象股票发行。本次股票发行公司以定向发行的方式发

行人民币普通股，股份发行数量不超过 8,000,000 股，价格为人民币 1.5 元/股，本次股票发行募集资金不超过人民币 12,000,000 元。股票定向发行说明书内容

详见于 2020 年 5 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统的《股票定向发行说

明书》（公告编号：2020-027）。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事长张光立和董事郑琰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（二）审议通过《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权》议案

1.议案内容：

本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有在册股东不享有优先认购权。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

董事长张光立和董事郑琰为公司在册股东,故回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（三）审议通过《关于拟修订<公司章程>》议案

1.议案内容：

公司本次股票发行完成后，公司的注册资本及股份总数发生变更。公司将根据股票发行完成后的实际情况对《公司章程》相关内容作出修订。内容详见于

2020 年 5 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于拟修订<公司章程>

公告》（公告编号：2020-028）。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

本议案尚需提交股东大会审议。

（四）审议通过《关于授权公司董事会办理本次股票发行相关事宜》议案

1.议案内容：

授权董事会办理的相关事宜：（1）本次股票发行需向主办券商及上级主管部门递交所有资料的准备、报备；（2）签署本次股票发行的相关协议、承诺等；（3）如遇国家颁布新法律、法规、规章或调整，根据新规定、新要求对本次定向发行说明书进行调整；（4）本次发行股东变更登记工作；（5）授权董事会根据本次发行股票的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；（6）聘请本次股票发行相关中介机构；（7）办理与本次股票发行有关的其他事宜。本次授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（五）审议通过《关于签署附生效条件的<股份认购协议>》议案

1.议案内容：

公司拟向特定对象非公开发行股票，需与张光立、郑琰签署附条件生效的《股份认购协议》。

2.议案表决结果：同意 3 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，董事长张光立和董事郑琰回避表决。

4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。

（六）审议通过《关于制订<募集资金管理制度>》议案

1.议案内容：

为规范公司募集资金的使用和管理，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行……
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