公告日期：2020-05-19

证券代码：873221 证券简称：怡富保险 主办券商：开源证券
山东怡富保险代理股份有限公司

关于召开 2020 年第二次临时股东大会通知公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2020 年第二次临时股东大会。
（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

召开本次会议的议案已于 2020 年 5 月 18 日经公司第一届董事会第十五次
会议通过。本次股东大会的召集及召开时间、方式、召集人及主持人符合《公司法》、《公司章程》等有关规定,无需其他相关部门批准或履行其他程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票方式召开。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2020 年 6 月 3 日 09:00-12:00。

（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873221 怡富保险 2020 年 6 月 1 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员及信息披露事务负责人。
（七）会议地点
山东怡富保险代理股份有限公司会议室
二、会议审议事项
（一）审议《关于山东怡富保险代理股份有限公司<股票定向发行说明书>的议案》
本次股票发行为确定对象股票发行。本次股票发行公司以定向发行的方式发行人民币普通股，股份发行数量不超过 8,000,000 股，价格为人民币 1.5 元/股，本次股票发行募集资金不超过人民币 12,000,000 元。股票定向发行说明书内容
详见于 2020 年 5 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统的《股票定向发行说
明书》（公告编号：2020-027）。
（二）审议《关于公司现有在册股东不享有本次股票定向发行优先认购权的议案》本次定向发行对现有股东不做优先认购安排，现有在册股东不享有优先认购权。（三）审议《关于拟修订<公司章程>的议案》

公司本次股票发行完成后，公司的注册资本及股份总数发生变更。公司将根
据股票发行完成后的实际情况对《公司章程》相关内容作出修订。内容详见于
2020 年 5 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统的《关于拟修订<公司章程>
公告》（公告编号：2020-028）。
（四）审议《关于授权公司董事会办理本次股票发行相关事宜的议案》

授权董事会办理的相关事宜：（1）本次股票发行需向主办券商及上级主管部门递交所有资料的准备、报备；（2）签署本次股票发行的相关协议、承诺等；（3）如遇国家颁布新法律、法规、规章或调整，根据新规定、新要求对本次定向发行说明书进行调整；（4）本次发行股东变更登记工作；（5）授权董事会根据本次发行股票的实际情况，对公司章程的有关条款进行修改并办理相应的工商变更登记；（6）聘请本次股票发行相关中介机构；（7）办理与本次股票发行有关的其他事宜。本次授权自股东大会审议通过之日起 12 个月内有效。
（五）审议《关于签署附生效条件的<股份认购协议>的议案》

公司拟向特定对象非公开发行股票，需与张光立、郑琰签署附条件生效的《股份认购协议》。
（六）审议《关于制订<募集资金管理制度>的议案》

为规范公司募集资金的使用和管理，切实保护投资者利益，根据《中华人民共和国公司法》、《中华人民共和国证券法》、《非上市公众公司监督管理办法》、《全国中小企业股份转让系统业务规则（试行）》、《全国中小企业股份转让系统股票定向发行规则》等相关法律、法规、业务规则及《公司章程》等有关规定，结合公司实际情况，特制订本制度，原《募集资金管理制度》作废。具体详见于
2020 年 5 月 19 日披露于全国中小企业股份转让系统的《募集资金管理制度》（公
告编号：2020-029）。

（七）审议《关于为募集资金设立专项资金账户并签订<三方监管协议>的议案》
为加强对本次募集资金的管理，保护投资者合法权益，根据相关法律法规以及全国中小企业股份转让……
[点击查看PDF原文]

提示：本网不保证其真实性和客观性，一切有关该股的有效信息，以交易所的公告为准，敬请投资者注意风险。