公告日期：2021-12-07

公告编号：2021-037

证券代码：873222 证券简称：汇达印通 主办券商：西南证券
河南汇达印通科技股份有限公司

第二届董事会第四次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2021 年 12 月 6 日

2.会议召开地点：长葛市大周镇再生金属专业园区科技大道南侧会议室

3.会议召开方式：现场

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2021 年 11 月 25 日以电话方式发出
5.会议主持人：张朝阳

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次会议的召集、召开符合《中华人民共和国公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于预计 2022 年使用闲置资金购买理财产品的议案》
1.议案内容：

为了提高自有资金利用率，在不影响主营业务的正常发展运营前提下，公司

公告编号：2021-037

利用部分闲置自有资金购买安全性高、低风险的银行理财产品，保障闲置资金的投资收益。

任意时点持有未到期的理财产品金额不超过人民币 2600 万元（含 2600 万
元），在此额度范围内，资金可以滚动使用，理财取得的收益可进行再投资，但再投资的金额不包含在上述额度以内。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于提请召开公司 2021 年第四次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2021 年 12 月 23 日上午 9 时以现场方式在公司会议室召开 2021 年
第四次临时股东大会。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议《关于新增 2021 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

为满足公司的业务发展，公司发生的日常性关联交易是在各方协商一致的基础上进行的，并遵循公平、公正、自愿的原则，关联交易的方式符合市场规则，价格公允，内容合法有效。

公司向关联方河南恒印达版材科技有限公司销售商品，预计 2021 年新增金
额 500 万元，新增后预计 2021 年销售商品交易金额为 4000 万元，销售价格按照
市场价确定。

公告编号：2021-037

2.回避表决情况

关联董事张朝阳、马美英、张凯旋回避表决，本议案无法形成有效决议。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
（四）审议《关于预计 2022 年日常性关联交易的议案》
1.议案内容：

公司 2022 年预计向关联方河南恒印达版材科技有限公司按市场价销售商品，金额不超过 4000 万元；公司 2022 年预计受河南恒印达版材科技有限公司委托按市场价加工产品，金额不超过 1000 万元。
2.回避表决情况

关联董事张朝阳、马美英、张凯旋回避表决，本议案无法形成有效决议。3.议案表决结果：

因非关联董事不足三人，本议案直接提交股东大会审议。
三、备查文件目录

经与会董事签字确认的《河南汇达印通科技股份有限公司第二届董事会第四次会议决议》、《河南汇达印通科技股份有限公司第二届董事会第四次会议记录》
河南汇达印通科技股份有限公司
董事会
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