公告日期：2025-02-14

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-014
浙江荣亿精密机械股份有限公司

关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告（提供网络投票）

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开基本情况
（一）股东大会届次

本次会议为 2025 年第一次临时股东大会。

（二）召集人

本次股东大会的召集人为董事会。
（三）会议召开的合法性、合规性

本次股东大会会议召集、召开符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。本次会议召开不需要相关部门的批准或履行必要的程序。
（四）会议召开方式

本次会议采用现场投票和网络投票相结合方式召开。

同一股东只能选择现场投票、网络投票的一种方式，如果同一表决权出现重复投票表决的，以第一次投票表决结果为准。
（五）会议召开日期和时间

1、现场会议召开时间：2025 年 3 月 3 日 14:00。

2、网络投票起止时间：2025 年 3 月 2 日 15:00—2025 年 3 月 3 日 15:00。
登记在册的股东可通过中国证券登记结算有限责任公司（以下简称“中国结算”）持有人大会网络投票系统对有关议案进行投票表决，为有利于投票意见的顺利提交，请拟参加网络投票的投资者在上述时间内及早登录中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或关注中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）提交投票意见。

投资者首次登陆中国结算网站进行投票的，需要首先进行身份认证。请投资者提前访问中国结算网上营业厅（网址：inv.chinaclear.cn）或中国结算官方微信公众号（“中国结算营业厅”）进行注册，对相关证券账户开通中国结算网络服务功能。具体方式请参见中国结算网站（网址：www.chinaclear.cn）“投资者服务专区-持有人大会网络投票-如何办理-投资者业务办理”相关说明，或拨打热线电话 4008058058 了解更多内容。
（六）出席对象

1. 股权登记日持有公司股份的股东。

股权登记日下午收市时在中国结算登记在册的公司全体股东（具体情况详见下表）均有权出席股东大会（在股权登记日买入证券的投资者享有此权利，在股权登记日卖出证券的投资者不享有此权利），股东可以书面形式委托代理人出席会议、参加表决，该股东代理人不必是本公司股东。其中，不包含优先股股东，不包含表决权恢复的优先股股东。

股份类别 证券代码 证券简称 股权登记日

普通股 873223 荣亿精密 2025 年 2 月 28 日

2. 本公司董事、监事、高级管理人员。

3. 本公司聘请的律师。

本公司聘请的北京金诚同达（上海）律师事务所律师
（七）会议地点

公司会议室

二、会议审议事项

审议《关于修订<浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台股权转让
管理办法(草案)>的议案》

公司董事会根据相关法律法规的规定，结合公司实际，对于 2021 年 7 月 6
日披露的《浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台股权转让管理办法(草案)》做了补充修改，形成了《浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台股权转让管理办法(修订稿)》。主要修订内容：在《浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台股权转让管理办法（修订稿）》之“第九章 公司与受让对象发生异动时本办法的执行/二、受让对象个人情况发生变化的处理”章节末尾，增加第(六)项内容；“(六)荣亿精密上市后，由相关主体通过另行签署退出协议的方式具体明确受让对象退出方案,退出协议由持股平台具体拟定,受让对象未签署退出协议的，其退出事宜仍按照本办法内容执行。”

具 体 内 容 详 见 公 司 于 同 日 在 北 京 证 券 交 易 所 指 定 信 息 披 露 平 台
（www.bse.cn）上披露的《浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台股权转让管理办法(修订稿)》（公告编号: 2025-009）。

审议《关于公司及子公司（含孙公司）2025 年度向银行等金融机构申
请综合授信额度及提供抵押、质押担保的议案》

为满足公司及合并报表范围内子公司（含孙公司）生产经营及业务发展的资金需求，2025 年度公司及子公司（含孙公司）拟向银行等金融机构申请总额不超过 35,000.00 万元（含）（或等值外币……
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