公告日期：2025-03-04

证券代码：873223 证券简称：荣亿精密 公告编号：2025-018

浙江荣亿精密机械股份有限公司

2025 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、 误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连 带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 3 日

2.会议召开地点：公司会议室

3.会议召开方式：现场投票和网络投票相结合的方式

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：董事长唐旭文先生

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合《公司法》等相关法律、 行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》《股东大会制度》的有关规定。 （二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数
108,900,000 股，占公司有表决权股份总数的 69.2374%。

其中通过网络投票参与本次股东大会的股东共 0 人，持有表决权的股份总数
0 股，占公司有表决权股份总数的 0%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 7 人，出席 7 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书出席会议；

公司其他高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况

审议通过《关于修订<浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台股权转让管理办法(草案)>的议案》
1.议案内容：

公司董事会根据相关法律法规的规定，结合公司实际，对于 2021 年 7 月 6
日披露的《浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台股权转让管理办法(草案)》 做了补充修改，形成了《浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台股权转让管 理办法(修订稿)》。主要修订内容：在《浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平 台股权转让管理办法（修订稿）》之“第九章 公司与受让对象发生异动时本办 法的执行/二、受让对象个人情况发生变化的处理”章节末尾，增加第(六)项内 容；“(六)荣亿精密上市后，由相关主体通过另行签署退出协议的方式具体明确 受让对象退出方案,退出协议由持股平台具体拟定,受让对象未签署退出协议 的，其退出事宜仍按照本办法内容执行。”

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《浙江荣亿精密机械股份有限公司持股平台股权转 让管理办法(修订稿)》（公告编号: 2025-009）。
2.议案表决结果：

同意股数 108,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

审议通过《关于公司及子公司（含孙公司）2025 年度向银行等金融机构
申请综合授信额度及提供抵押、质押担保的议案》
1.议案内容：

为满足公司及合并报表范围内子公司（含孙公司）生产经营及业务发展的 资金需求，2025 年度公司及子公司（含孙公司）拟向银行等金融机构申请总额 不超过 35,000.00 万元（含）（或等值外币）的综合授信额度，授信内容包括但 不限于流动资金贷款、项目贷款、银行承兑汇票、保函、保理、开立信用证、 押汇、贸易融资、票据贴现、融资租赁等综合授信业务，在上述授信额度内， 公司将根据金融机构的要求，以公司自有资产抵押，知识产权、应收账款或应 收票据、货币资金质押、信用、保证等方式进行担保，公司控股股东、实际控 制人按需为其提供无偿连带责任担保，无需公司提供反担保。

具体内容详见公司于 2025 年 2 月 14 日在北京证券交易所指定信息披露平
台（www.bse.cn）上披露的《关于公司及子公司（含孙公司）2025 年度向银行 等金融机构申请综合授信额度及提供抵押、质押担保的公告》（公告编号: 2025-011）。
2.议案表决结果：

同意股数 108,900,000 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；反
对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本次
股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案无需回避表决。

审议通过《关于使用自……
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