公告日期：2025-03-10

公告编号：2025-005

证券代码：873224 证券简称：如是集团 主办券商：山西证券
如是人力科技集团股份有限公司

第二届董事会第二十八次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 3 月 7 日

2.会议召开地点：如是人力科技集团股份限公司会议室

3.会议召开方式：现场结合通讯

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 3 月 5 日以书面方式发出

5.会议主持人：第二届董事会董事长常宇先生

6.会议列席人员：公司监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开程序符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、规范性文件以及《如是人力科技集团股份有限公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于董事会换届选举的议案》
1.议案内容：

鉴于公司第二届董事会任期即将届满，根据《公司法》等法律法规及《公司

公告编号：2025-005

章程》的规定，现提名常宇、李国峰、王飞为公司第三届董事会非独立董事候选人，现提名周世伟、姜大海为公司第三届董事会独立董事候选人。任期三年，自自股东大会通过之日起算。为确保董事会的正常运作，在新一届董事就任前，原董事仍依照法律、行政法规及其他规范性文件的要求和《公司章程》的规定，认真履行董事职务。

经核查，上述人员不存在《公司法》中不得担任公司董事的情形，且未被列入政府部门或司法机关公示网站所公示的失信被执行人名单，不属于失信联合惩戒对象。

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

公司现任独立董事张洪海、姜大海对本项议案发表了同意的独立意见。
3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案尚需提交股东大会审议。
（二）审议通过《关于公司拟为子公司向银行申请贷款事项提供担保暨关联交易
的议案》
1.议案内容：

该议案内容详见披露于全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台(www.neeq.com)的《提供担保暨关联交易的公告》（公告编号：2025-009）

2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案涉及关联交易事项，但无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
（三）审议通过《关于提请召开 2025 年第一次临时股东大会的议案》
1.议案内容：

公司拟于 2025 年 3 月 25 日召开 2025 年第一次临时股东大会，具体事宜详

公告编号：2025-005

见公司在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《关于召开 2025 年第一次临时股东大会通知公告》（公告编号：2025-010）。
2.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

3.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
4.提交股东大会表决情况：

本议案无需提交股东大会审议。
三、备查文件目录

《如是人力科技集团股份有限公司第二届董事会第二十八次会议决议》

《如是人力科技集团股份有限公司独立董事关于第二届董事会第二十八次会议相关议案的独立意见》

如是人力科技集团股份有限公司
董事会
2025 年 3 月 10 日

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