公告日期：2023-04-18

上海海贤能源股份有限公司

章 程

（二〇二三年）

目录

目录 ...... 1
第一章 总则......2
第二章 经营宗旨和范围...... 2
第三章 党的组织......3
第四章 股份......4
第一节 股份发行......4
第二节 股份增减和回购......5
第三节 股份转让......6
第五章 股东和股东大会......6
第一节 股东......6
第二节 股东大会的一般规定......9
第三节 股东大会的召集......11
第四节 股东大会的提案与通知......12
第五节 股东大会的召开......13
第六节 股东大会的表决和决议......15
第六章 董事会......19
第一节 董事......19
第二节 董事会......21
第七章 总经理及其他高级管理人员...... 25
第八章 监事会......27
第一节 监事......27
第二节 监事会......27
第九章 财务会计制度、利润分配和审计...... 29
第一节 财务会计制度......29
第二节 内部审计......29
第三节 会计师事务所的聘任......30
第十章 通知与公告......30
第十一章 合并、分立、增资、减资、解散和清算...... 31
第一节 合并、分立、增资和减资......31
第二节 解散和清算......31
第十二章 修改章程......33
第十三章 信息披露和投资者关系管理......34
第一节 信息披露......34
第二节 投资者关系管理......34
第十四章 附则......35

第一章 总 则

第一条 为维护公司、股东和债权人的合法权益，规范公司的组织和行
为，根据《中华人民共和国公司法》（下称“《公司法》”）和《中华人民共和国证券法》（下称“《证券法》”）、《中国共产党章程》（下称“《党章》”）和其他有关规定，制订本章程。

第二条 上海海贤能源股份有限公司系依照《公司法》和其它有关规定，
由原上海奉贤燃气有限公司按原帐面净资产值折股整体变更设立的股份有限公司。

第三条 公司注册名称：上海海贤能源股份有限公司。

第四条 公司住所：上海市奉贤区南桥镇运河北路 1239 号。

第五条 公司注册资本为人民币 40,000.00 万元

第六条 公司经营期限为永久存续。

第七条 董事长为公司的法定代表人。

第八条 公司全部资产分为等额股份，股东以其所持股份为限对公司承
担责任，公司以其全部资产对公司的债务承担责任。

第九条 本公司章程自生效之日起，即成为规范公司的组织与行为、公
司与股东、股东与股东之间权利义务关系的具有法律约束力的文件，对公司、股东、董事、监事、高级管理人员具有法律约束力的文件。股东可以依据公司章程起诉公司；公司可以依据公司章程起诉股东、董事、监事和高级管理人员；股东可以依据公司章程起诉股东；股东可以依据公司章程起诉公司的董事、监事和高级管理人员。

第十条 本章程所称高级管理人员是指公司的总经理、副总经理、财务
总监、董事会秘书。

第二章 经营宗旨和范围

第十一条 公司的经营宗旨为：为更多家庭、单位提供安全、满意的燃
气供应服务。

第十二条 公司的经营范围为：许可项目：燃气经营；各类工程建设活
动；道路货物运输（不含危险货物）。（依法须经批准的项目，经相关部门批准后方可开展经营活动，具体经营项目以相关部门批准文件或许可证件为
准）。一般项目：工程管理服务；家用电器销售；日用品销售；日用品批发；日用家电零售；厨具卫具及日用杂品零售；厨具卫具及日用杂品批发；五金产品批发；五金产品零售；阀门和旋塞销售；管道运输设备销售；普通货物仓储服务（不含危险化学品等需许可审批的项目）；会议及展览服务；物业管理；技术服务、技术开发、技术咨询、技术交流、技术转让、技术推广。（除依法须经批准的项目外，凭营业执照依法自主开展经营活动）。

第三章 党的组织

第十三条 （一）党的组织

公司根据《党章》规定，设立公司党的委员会（下称“党委”）和纪律检查委员会（下称“纪委”）。

（二）党组织成员设臵

公司党委书记、纪委书记、党委委员的职数按上级党组织批复设臵。并按《党章》等有关规定产生。公司坚持和完善双向进入、交叉任职的领导体……
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