
公告日期:2024-03-28
证券代码:873225 证券简称:海贤能源 主办券商:国泰君安
上海海贤能源股份有限公司
第二届董事会第十次会议决议公告
本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整,没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏,并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
(一)会议召开情况
1.会议召开时间:2024 年 3 月 26 日
2.会议召开地点:公司第一会议室
3.会议召开方式:现场方式召开
4.发出董事会会议通知的时间和方式:2024 年 3 月 15 日以书面方式发出
5.会议主持人:石东
6.会议列席人员:公司监事及高级管理人员
7.召开情况合法合规性说明:
本次董事会会议的召开符合《中华人民共和国公司法》等法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的要求,所作决议合法有效。
(二)会议出席情况
会议应出席董事 9 人,出席和授权出席董事 9 人。
董事陈海燕因个人原因缺席,委托董事黄劭英代为表决。
二、议案审议情况
(一)审议通过《关于公司 2023 年度总经理工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》的要求,结合公司总经理工作实际,公司编制了《2023 年度总经理工作报告》,报告对总经理 2023 年度的工作情况作了总结。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(二)审议通过《关于公司 2023 年度董事会工作报告》
1.议案内容:
根据《公司法》的要求,结合公司董事会工作实际,公司编制了《2023 年度董事会工作报告》,报告对公司董事会 2023 年度的工作情况作了总结。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(三)审议通过《关于公司 2023 年度财务决算报告》
1.议案内容:
公司 2023 年度财务决算报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务
状况及经营成果。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(四)审议通过《关于公司 2024 年度财务预算方案》
1.议案内容:
公司 2024 年度财务预算方案的编制遵循了谨慎性原则,在公司中长期发展战略框架内,充分考虑了 2024 年实际经营及业务需要,综合 2024 年区域经济预期与公司经营计划和新业务拓展计划等因素,在公司预算基础上,按相关要求进行编制 2024 年度财务预算方案。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(五)审议通过《关于公司 2023 年度审计报告》
1.议案内容:
公司 2023 年度审计报告真实、准确、完整地反映了公司 2023 年度财务状况
及经营成果。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案无需提交股东大会审议。
(六)审议通过《关于公司 2023 年年度报告及摘要》
1.议案内容:
公司董事会根据公司 2023 年年度经营状况编制了公司《2023 年年度报告及
摘要》。
详情见公司在全国中小企业股份转让系统信息披露平台公告《2023 年年度报告》(公告编号:2024-005)、《2023 年年度报告摘要》(公告编号:2024-006)。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(七)审议通过《关于公司 2023 年度利润分配方案》
1.议案内容:
鉴于本年度公司的经营情况,考虑公司未来发展的需要,提议暂不分配公司2023 年度利润。
2.议案表决结果:同意 9 票;反对 0 票;弃权 0 票。
3.回避表决情况:
无
4.提交股东大会表决情况:
本议案尚需提交股东大会审议。
(八)审议通过《关于公司坏账核销》
1.议案内容:
根据《企业会计准则》、《公司章程》和相关会计政策制度等规定,为真实反映公司财务状况,公司拟对经营过程中长期挂账且无法收回的应收账款进行……
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