公告日期：2025-06-10

公告编号：2025-024

证券代码：873226 证券简称：ST 中森 主办券商：开源证券
龙岩市中森碳投环境科技股份有限公司

第二届董事会第九次会议决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记 载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个 别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2025 年 6 月 9 日

2.会议召开方式：√现场会议 □电子通讯会议

3.会议召开地点：公司会议室

4.发出董事会会议通知的时间和方式：2025 年 5 月 30 日以书面方式发出
5.会议主持人：钟桂英

6.会议列席人员：全体董事、监事、高级管理人员

7.召开情况合法合规性说明：

本次会议召集、召开、议案审议程序等方面符合有关法律、行政法规、部 门规章、规范性文件和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

会议应出席董事 5 人，出席和授权出席董事 5 人。

二、议案审议情况
（一）审议通过《关于全资子公司拟变更经营地址等事项的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统指

公告编号：2025-024

定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中森碳投：关于全资子公司拟变 更经营地址等事项的公告》（公告编号：2025-025）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案尚需提交股东会审议。
（二）审议通过《提请召开 2025 年第一次临时股东会的议案 》
1.议案内容：

具体内容详见公司于 2025 年 6 月 10 日在全国中小企业股份转让系统
指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）披露的《中森碳投：关于召开 2025 年 第一次临时股东会会议通知公告》（公告编号：2025-023）。
2.回避表决情况：

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。

3.议案表决结果：同意 5 票；反对 0 票；弃权 0 票。

4.提交股东会表决情况：

本议案无需提交股东会审议。
三、备查文件

《龙岩市中森碳投环境科技股份有限公司第二届董事会第九次会议决议》
龙岩市中森碳投环境科技股份有限公司
董事会
2025 年 6 月 10 日

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