公告日期：2019-07-15

公告编号：2019-014

证券代码：873227 证券简称：九天测绘 主办券商：开源证券
淮北九天测绘股份有限公司

2019年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况
1.会议召开时间：2019年7月11日
2.会议召开地点：淮北市人民路238号5楼会议室
3.会议召开方式：现场
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁勇
6.召开情况合法、合规、合章程性说明：
本次股东大会召开符合《公司法》等有关法律、法规及《公司章程》的规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共8人，持有表决权的股份总数10,800,000股，占公司有表决权股份总数的100%。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于修改<公司章程>》议案
1.议案内容：
将《公司章程》“第七条董事长为公司的法定代表人”变更为“第七条总经理为公司的法定代表人”。
2.议案表决结果：

公告编号：2019-014

同意股数9,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.96%；反对股数1,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.04%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（二）审议通过《关于变更公司法定代表人》议案
1.议案内容：
为加速公司组织架构合理化进程，拟提请公司总经理张艳担任公司法定代表人。
2.议案表决结果：

同意股数9,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.96%；反对股数1,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.04%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
（三）审议通过《关于提请股东大会授权董事会全权办理变更法定代表人、修改公司章
程等工商变更事宜》议案
1.议案内容：
为加速公司组织架构合理化进程，拟提请股东大会在通过相关议案后，授权董事会全权办理修改公司章程、办理法定代表人等工商变更事项的工作。
2.议案表决结果：

同意股数9,500,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的87.96%；反对股数1,300,000股，占本次股东大会有表决权股份总数的12.04%；弃权股数0股，占本次股东大会有表决权股份总数的0%。
3.回避表决情况
本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

公告编号：2019-014

《淮北九天测绘股份有限公司2019年第一次临时股东大会决议》

淮北九天测绘股份有限公司
董事会
2019年7月15日

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