公告日期：2023-09-05

公告编号：2023-019

证券代码：873227 证券简称：九天测绘 主办券商：开源证券
淮北九天测绘股份有限公司监事换届公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、换届基本情况
（一）换届的基本情况

根据《公司法》及公司章程的有关规定，公司第二届监事会第八次会议于 2023 年
9 月 1 日审议并通过：

提名王鑫辉先生为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临
时股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 900,000股，占公司股本的 8.3333%，不是失信联合惩戒对象。

提名张静女士为公司监事，任职期限三年，本次换届尚需提交 2023 年第二次临时
股东大会审议，自相关议案审议通过之日起生效。上述提名人员持有公司股份 0 股，占公司股本的 0%，不是失信联合惩戒对象。
二、换届对公司产生的影响
（一）任职资格

公司监事候选人的任职资格符合法律法规、部门规章、业务规则和公司章程等规定。本次换届未导致公司董事会成员人数低于法定最低人数，未导致公司监事会成员人数低于法定最低人数，未导致职工代表监事人数少于监事会成员的三分之一。

本次换届不存在公司董事、高级管理人员兼任本公司监事的情形；不存在公司监事为公司董事、高级管理人员的配偶或直系亲属情形。
（二）对公司生产、经营的影响：

本次换届是根据《公司法》及公司章程规定进行的正常换届，符合公司发展需要，

公告编号：2023-019

有助于巩固公司治理水平，不会对公司产生不利影响。
三、备查文件

《淮北九天测绘股份有限公司第二届监事会第八次会议决议》

淮北九天测绘股份有限公司
监事会
2023 年 9 月 5 日

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