公告日期：2023-09-08

公告编号：2023-022

证券代码：873227 证券简称：九天测绘 主办券商：开源证券
淮北九天测绘股份有限公司

2023 年第一次临时股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2023 年 9 月 6 日

2.会议召开地点：公司 5 楼会议室
3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票
4.会议召集人：董事会
5.会议主持人：丁勇
6.召开情况合法合规性说明：

本次会议的召集、召开、议案审议程序等方面符合《公司法》和《公司章程》的有关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 6 人，持有表决权的股份总数10,799,600 股，占公司有表决权股份总数的 99.996%。
（三）公司董事、监事、高级管理人员列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，列席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，列席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

公告编号：2023-022

公司高级管理人员列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《2023 年半年度权益分派预案》议案
1.议案内容：

公司拟以权益分派实施时股权登记日的总股本为基数，以未分配利润向全体股东每 10 股分派股利 1.60 元（含税），实际分派结果以中国证券登记结算有限公司核算的结果为准。

本议案内容详见公司2023年8月22日在全国中小企业股份转让系统指定信息披露平台 （http://www.neeq.com.cn） 披露的《淮北九天测绘股份有限公司2023 年半年度权益分派预案公告》（2023-013 号）。
2.议案表决结果：

普通股同意股数 10,799,600 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0%；弃权股数 0 股，占本
次股东大会有表决权股份总数的 0%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易，无需回避表决。
三、备查文件目录

《2023 年第一次临时股东大会决议》

淮北九天测绘股份有限公司
董事会
2023 年 9 月 8 日

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