公告日期：2022-04-29

证券代码：873228 证券简称：雷霆股份 主办券商：华融证券
厦门雷霆网络科技股份有限公司

2021 年年度股东大会决议公告

本公司及董事会全体成员保证公告内容的真实、准确和完整，没有虚假记载、误导性陈述或者重大遗漏，并对其内容的真实性、准确性和完整性承担个别及连带法律责任。
一、会议召开和出席情况
（一）会议召开情况

1.会议召开时间：2022 年 4 月 29 日

2.会议召开地点：厦门市思明区软件园二期望海路 4 号吉比特大厦

3.会议召开方式：√现场投票 □网络投票 □其他方式投票

4.会议召集人：董事会

5.会议主持人：翟健

6.召开情况合法、合规、合章程性说明：

本次股东大会的召集、召开、议案审议程序等符合有关法律、行政法规、部门规章、规范性文件和《公司章程》的相关规定。
（二）会议出席情况

出席和授权出席本次股东大会的股东共 2 人，持有表决权的股份总数30,000,000 股，占公司有表决权股份总数的 100.00%。

（三）公司董事、监事、高级管理人员出席或列席股东大会情况

1.公司在任董事 5 人，出席 5 人；

2.公司在任监事 3 人，出席 3 人；

3.公司董事会秘书列席会议；

4.公司副总经理、财务总监列席会议。
二、议案审议情况
（一）审议通过《关于审议<公司 2021 年年度报告>及其摘要的议案》
1.议案内容：

根据《全国中小企业股份转让系统挂牌公司信息披露规则》《非上市公众公司信息披露内容与格式准则第 10 号—基础层挂牌公司年度报告》等有关规定和要求，公司已编制完成《公司 2021 年年度报告》及《公司 2021 年年度报告摘要》。
详见公司披露于全国中小企业股份转让系统（以下简称“股转系统”）指定信息披露平台（www.neeq.com.cn）的《厦门雷霆网络科技股份有限公司 2021 年年度报告》（公告编号：2022-001）及《厦门雷霆网络科技股份有限公司 2021年年度报告摘要》（公告编号：2022-002）。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（二）审议通过《关于审议<公司 2021 年度董事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司 2021 年度董事会工作报告内容包括 2021 年度董事会任职及运作情况、
公司经营情况和 2022 年度董事会工作重点。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。
（三）审议通过《关于审议<公司 2021 年度监事会工作报告>的议案》
1.议案内容：

公司2021年度监事会工作报告内容包括公司2021年度监事会任职及运作情况、日常监督情况和 2022 年度监事会工作重点。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议案不涉及关联交易事项，无需回避表决。

（四）审议通过《关于审议<公司 2021 年度财务决算报告>的议案》
1.议案内容：

《公司 2021 年度财务决算报告》介绍了公司 2021 年度经营成果、2021 年
末财务状况及有关财务指标。

2021 年度，公司实现营业收入 4,267,500,922.93 元，同比增长 71.59%；归属
于挂牌公司股东的净利润 710,092,646.90 元，同比下降 0.23%。其他相关财务数据详见《公司 2021 年年度报告》。
2.议案表决结果：

同意股数 30,000,000.00 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 100.00%；
反对股数 0 股，占本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%；弃权股数 0 股，占
本次股东大会有表决权股份总数的 0.00%。
3.回避表决情况

本议……
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